PDF《大众股份》

1 大众股份NEEQ :

872445 山东大众机械制造股份有限公司 (Shandong Dazhong Mechanical Manufacturing Co.

, Ltd) 年度报告

2018 2 (或)致投资者的信注:本页内容原则上应当在一页之内完成. 公告编号:2019-003

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告

35 公告编号:2019-003

4 释义 释义项目 释义 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人 监事会 指 山东大众机械制造股份有限公司监事会 董事会 指 山东大众机械制造股份有限公司董事会 股东大会 指 山东大众机械制造股份有限公司股东大会 股东会 指 有限公司股东会 元/万元 指 人民币元/万元,文中另有说明的除外 《审计报告》 指 中审亚太审字(2019)020142 号标准无保留意见《审计 报告》 中审亚太、会计师事务所、审计机构 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 华西证券、主办券商 指 华西证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 环境保护部 指 中华人民共和国环境保护部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 现行有效的《山东大众机械制造股份有限公司章程》 有限公司、大众有限 指 莱芜市大众机械铸造有限公司、莱芜市大众机械制造 有限公司(公司前身) 公司、股份公司、大众股份 指 山东大众机械制造股份有限公司 公告编号:2019-003

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王皓、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人(会计主管人员)卢清迎保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司目前尚未办理《排污许可证》 由于莱芜市目前尚未启动《排污许可证》的办理工作,故公 司目前尚未办理《排污许可证》.2017 年6月13 日,莱芜市污 染物排放总量控制办公室出具《证明》: 莱芜市排污许可证工 作目前尚未正式开展,对所有排污企业均未发放排污许可证.经 现场查看,该公司污染治理设施运行正常,没有擅自停运污染治 理设施或偷排偷放的环境违法行为 实际控制人控制不当风险 公司董事长兼总经理王皓,持有公司 99.20%股份,系公司的 实际控制人.公司实际控制人可利用其控股地位,对公司的发展 战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响,公 司实际控制人有可能利用其持股优势,通过行使表决权的方式 决定公司的重大决策事项.若公司的内部控制有效性不足、公 司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会面临实际控制人损 公告编号:2019-003