PDF《重要提示》

1999 年中期

10 股送

6 股转增

4 股所致 所持股份无质押情况

4 报告期内控股股东无变化 四 股东大会简介

1 1998 年度股东大会 公司

1998 年度股东大会于

1999 年5月15 日在烟台东方明珠大酒店召 开 会议由公司董事会召集 召开股东大会的公告刊登于

1999 年4月14 日的中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上 大会审议并通过以下 决议

1 董事会

1998 年度工作报告

2 监事会

1998 年度工作报告

3 1998 年度利润分配预案

1998 年利润不分配 也不进行资本公积金转 增股本

4 授权公司董事会在最近一次审计报告载明的净资产 10% 含10% 限额 内 决定公司的风险投资 资产抵押及其他担保事项的议案

5 关于部分董事会成员变动及增补董事候选人的议案

6 关于部分监事会成员变动及增补监事候选人的议案

7 根据烟台乾聚会计师事务所出具的公司

1998 年度配股 验资报告 对 公司注册资本条款进行修改 决议公告刊登于

1999 年5月17 日的 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上21999 年度第一次临时股东大会 烟台东方电子信息产业股份有限公司

1999 年度第一次临时股东大会于

1999 年9月24 日在烟台东方明珠大酒店召开 会议由公司董事会召集 召开 股东大会的公告刊登于

1999 年8月24 日的 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上 大会审议并通过了公司

1999 年中期利润分配预案和资 本公积金转增股本议案 以股本 286,859,999 股为基数 向全体股东每

10 股 送红股

6 股 转增

4 股 公司章程中注册资本 股本结构条款进行相应修改 决议公告刊登于

1999 年9月25 日的 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上3选举 更换公司董事 监事情况 公司

1998 年度股东大会同意公司董事包忠星先生 芦振先生因工作变 动 辞去公司董事职务 同意增补丁振华先生 杨春明先生 刘东先生为公司 董事 同意聘任陶惠良先生 裴仲棣先生 芦振先生 马鹏祥先生为公司总工 程师

6 公司

1998 年度股东大会同意公司监事丛龙春女士因工作变动 辞去公司 监事职务 同意增补曹玉松先生为公司监事 五 董事会报告

1 公司经营情况

1 公司所处行业为电子信息产业 自1994 ........