PDF《中国核工业建设股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决...》

(二十五)任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管 或者设定信托或被依法限制表决权;

(二十六)持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人,其持有股份或者控 制公司的情况发生较大变化;

(二十七) 获得大额政府补贴等额外收益, 或者发生可能对公司资产、 负债、 权益或经营成果产生重大影响的其他事项;

(二十八)因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载,被 有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正;

(二十九)上海证券交易所或者公司认定的其他情形. 同意票数9票,占表决票数的100%;

反对票数0票,占表决票数的0%;

弃权 票数0票,占表决票数的0%.

7、审议通过《关于修改公司总裁工作细则的议案》 . 因公司总裁、副总裁、财务总监职务名称调整为总经理、副总经理、总会计 师,特修改《中国核工业建设股份有限公司总裁工作细则》为《中国核工业建设 股份有限公司总经理工作细则》(以下简称 《总经理工作细则》 ),并对相 关条款进行修订. 同意票数9票,占表决票数的100%;

反对票数0票,占表决票数的0%;

弃权 票数0票,占表决票数的0%.

8、审议通过《关于修改公司董事会秘书工作细则的议案》 . 因公司总裁、副总裁、财务总监职务名称调整为总经理、副总经理、总会计 师, 特修改 《中国核工业建设股份有限公司董事会秘书工作细则》 (以下简称 《董 事会秘书工作细则》 )相关条款,修改如下: 原《董事会秘书工作细则》第二十二条:公司召开总裁办公会以及其他涉及 公司重大事项的会议,应及时告知董事会秘书列席,并提供会议资料.

10 第二十三条:公司董事、总裁及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法履 行职责,在机构设置、工作人员配备以及经费等方面予以必要的保证.公司各有 关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作. 董事会秘书为履行职责,有权了解公司的财务和经营情况,参加涉及信息披 露的有关会议,查阅涉及信息披露的所有文件,并要求公司有关部门和人员及时 提供相关资料和信息. 现修改为: 第二十二条:公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议,应 及时告知董事会秘书列席,并提供会议资料. 第二十三条:公司董事、总经理及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法 履行职责,在机构设置、工作人员配备以及经费等方面予以必要的保证.公司各 有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作. 董事会秘书为履行职责,有权了解公司的财务和经营情况,参加涉及信息........