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公司代码:600072 公司简称:中船科技 中船科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 高康 工作原因 周辉 董事 陈映华 工作原因 周辉 董事 王军 工作原因 周辉 董事 周忠 工作原因 周辉

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司年审会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2018 年度合并 报表实现归属上市公司股东的净利润 65,427,430.33 元;

母公司本年度实现净利润 30,450,952.38 元,母公司累计可供分配的利润为正.按《公司法》及《公司章程》有关规定,本年度提取盈余 公积 2,626,628.54 元,母公司本年度累计未分配利润为 14,884,228.40 元,累计资本公积金为 2,746,090,416.10 元.公司董事会

2018 年度拟进行现金分红,以公司

2018 年12 月31 日总股本 736,249,883 股为基数,向全体股东每

10 股派 0.2 元(含税) ,共分配现金 14,724,997.66 元, 不实施资本公积转增股本.本次利润分配方案已经由公司第八届董事会第八次会议审议通过,尚 需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中船科技

600072 江南重工、中船股份、钢构工程、*ST钢构 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 黄来和 办公地址 上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼 电话 (021)63022385 电子信箱 [email protected]

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务 报告期内,公司主要业务未发生变化,依然系以公司全资子公司中船九院的工程设计、勘察、 咨询及监理、工程总承包、土地整理服务等业务为主,同时,也包括公司全资子公司中船华海的船 舶设备类型之艉门/跳板、左舷舷侧门/跳板、右舷舷侧门/跳板、斜坡板等业务.中船九院作为拥 有工程设计综合、工程勘察综合、规划、环评、工程咨询、工程监理等甲级资质以及房建、市政 施工总承包一级资质,还具备对外工程总承包、施工图审查、援外工程项目、军工一级保密等资 质的优质企业,不断提升工程管理、工程总承包能力,充分发挥其优势,加强自身转型发展,以 技术创新、管控模式创新为抓手,做强设计咨询、做优总承包、做稳投融资.同时,中船九院坚 持设计咨询、工程总承包、城镇化建设(投融资)三大主业稳定发展,并在新一轮发展中对 老 三大主业注入新发展内涵,以 老 三大主业为基础,打造 新 二大主业,即科技产业化和智 慧工厂数字化平台建设的战略布局(以下均简称 '

三+二'

战略布局 ),继续深化改革、开拓经 营、科技创新、提升管理.