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北方光电股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料 二一八年十二月二十八日 北方光电股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会资料

1 北方光电股份有限公司 2018年第三次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间:2018年12月28日下午2:30;

网络投票时间:2018年12月28日,采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00.

二、现场会议地点:陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议中心

三、会议召开方式:现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会 网络投票系统)相结合的方式.

四、议程:

(一)主持人宣布会议开始,并介绍会议出席情况

(二)推举会议监票人和计票人

(三)宣读、审议本次股东大会的议案

1、 《关于变更董事的议案》

2、 《关于核销应收天达公司款项的议案》

(四)股东发言和高管人员回答股东提问

(五)参会股东及股东代表对上述议案进行投票表决

(六)股东代表和监事点票、监票、汇总

(七)主持人宣读股东大会决议

(八)与会董事签署股东大会决议、股东大会记录

(九)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十)主持人宣布会议闭幕 北方光电股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会资料

2 议案1 关于变更董事的议案 各位股东: 因工作变动,欧阳俊涛先生不再担任公司董事职务,经公司股东北方光电集团 有限公司提名,增补许国嵩先生为公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事 会任期一致.该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,现提请公司

2018 年第三次临时股东大会审议. 请各位股东审议. 许国嵩先生简历:男,出生于

1973 年,研究员级高级会计师,曾任淮海工业 集团有限公司副总经理、西北工业集团有限公司总会计师,现任北方光电集团有限 公司总会计师. 北方光电股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会资料

3 议案2 关于核销应收天达公司款项的议案 各位股东: 为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项 资产减值准备等有关事项的通知》及《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量 的通知》等相关规定,公司出于谨慎性原则考虑,拟核销已全额计提坏账的应收云 南天达光伏科技股份有限公司(以下简称 天达公司 )款项.

一、本次核销其他应收款的概况

1、本次核销的其他应收款形成原因 本次核销的其他应收款共计 19,498 万元, 债务人为天达公司, 该债务是在

2012 年12 月之前天达公司作为公司控股子公司时,公司向其提供借款、担保以及借款 利息等资金往来而形成.

2、本次核销的其他应收款在 关联方非经营性资金占用 显示的原因

2013 年4月, 公司将天达公司全部股权转让给控股股东北方光电集团有限公司 (以下简称 光电集团 ),光电集团受让天达公司股权后,公司应收天达公司款 项及利息形成大股东关联方非经营性资金占用.股权转让情况详见公司于

2012 年12 月28 日披露的临 2012-047《关于转让天达公司股权暨关联交易的公告》、2013 年3月15 日披露的临 2013-004《关于签署〈关于云南天达光伏科技股份有限公司 之股权转让协议〉暨关联交易的公告》. 本次核销的其他应收款以及非经营性资金占用余额:截止