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北方光电股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料 二一五年四月八日

1 北方光电股份有限公司 2014年年度股东大会议程

一、现场会议召开时间:2015年4月8日下午2:30;

网络投票时间:2015年4月8日,采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00.

二、现场会议地点:陕西省西安市新城区长乐中路35号公司商务中心 会议室

三、会议召开方式:现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会 网络投票系统)相结合的方式.

四、议程:

(一)主持人宣布会议开始,并介绍会议出席情况

(二)推举会议监票人和计票人

(三)宣读、审议本次股东大会的议案

1、 《2014年年度报告》

2、 《2014年度董事会工作报告》

3、 《2014年度监事会工作报告》

4、 《2014年度财务决算报告》

5、 《2014年度利润分配方案》

6、 《2014年度资本公积转增股本方案》

7、 《2014年度独立董事述职报告》

8、 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

9、 《关于兑现2014年度公司董事、监事薪酬的议案》

10、 《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》

11、 《关于2015年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议 案》

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12、 《2015年度向兵工财务公司和关联方借款计划》

13、 《关于2015年度公司为子公司提供担保的议案》

14、 《2015年度财务预算报告》

(四)股东发言和高管人员回答股东提问

(五)参会股东及股东代表对上述议案进行投票表决

(六)股东代表和监事点票、监票、汇总

(七)主持人宣读股东大会决议

(八)与会董事签署股东大会决议、股东大会记录

(九)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十)主持人宣布会议闭幕

3 议案

1 2014 年年度报告 各位股东: 公司《2014年年度报告》全文及摘要详见2015年3月13日在上海证券交 易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》 、 《中国证券报》和《证券时报》 上披露的公告. 请各位股东审议.

4 议案

2 2014 年度董事会工作报告 各位股东: 现在,我代表公司董事会作

2014 年度董事会工作报告,请予审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司总体经营平稳,公司两大业务板块收入略有增长.公 司全年实现营业收入18.36亿元,同比增长5.34%;

公司业绩扭亏为盈,实 现利润总额6,712.62万元,归属于母公司所有者的净利润6,184.54万元, 每股收益0.3元. 防务业务板块:2014年,防务公司全年实现营业收入14.53亿元,同比 增长7.02%;

实现利润总额5,308.17万元,同比增加1.42亿元;

实现净利润 5,006.94万元,同比增加1.23亿元,扣除上年计提应收天达公司账款减值 准备12,551万元影响,防务板块盈利水平与上年同期基本持平.

2014 年,防务公司各项科研生产任务全面完成.军品生产再创佳绩, 完成大型武器系统的总装总成,同步开展了总装车辆的信息化改造;

科研 项目取得进展,全年科研项目研制完成率 100%,部分技术研究取得突破;

市场开拓稳中有进,积极开拓军品、军贸及备件市场,拓展军民品融合市 场.贯彻落实全价值链体系化精益管理战略,以价值创造为导向,以重点 成本控制带动全面成本管控,进行 利润去哪了? 专题研究,开展物流 成本精益改善、推进划小核算单元试点探索,严格执行比质比价采购,推 进物资集中采购,开展数字化协同设计等工作,提高产品设计的效率、质 量及产品的通用化、模块化、标准化程度;