PDF《北方国际合作股份有限公司四届一次董事会决议公告》

1 股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2007-022 北方国际合作股份有限公司四届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

北方国际合作股份有限公司四届一次董事会于

2007 年7月12 日在北京以现 场会议表决方式召开,会议应到董事

9 人,实到

8 人,刘建民董事委托沈富腾董 事表决,监事、高级管理人员列席了会议,符合公司法和公司章程的规定,会议 由何晓东董事长主持.

1、关于审议《选举公司四届董事会董事长》的决议 董事会审议通过了:选举 何晓东 先生为北方国际第四届董事会董事长, 任期自

2007 年7月12 日至

2010 年7月12 日止. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、关于审议《聘任公司第四届高级管理人员》的决议 经董事长提名董事会审议通过了: 聘任 王金平 先生为北方国际第四届经营 班子总经理,任期自

2007 年7月12 日至

2010 年7月12 日止. 经总经理提名董事会审议通过了:聘任强 云先生、于德伟先生、胡发荣先 生、周臻先生、张世平先生为北方国际第四届经营班子副总经理;

聘任翟 斌先 生为北方国际第四届经营班子财务总监,任期自

2007 年7月12 日至

2010 年7月12 日止. 经董事长提名董事会审议通过了: 聘任 黄茜华 女士为北方国际第四届董事 会秘书,任期自

2007 年7月12 日至

2010 年7月12 日止. 独立董事意见: 根据《上市公司治理准则》及公司章程的规定,作为独立董事,我们本着认 真、负责的精神,针对上述事项发表如下独立意见:公司已提供作为北方国际高 级管理人员候选人的简历,独立董事审议前就有关问题向相关人员进行了询问, 基于独立判断, 我们认为北方国际高级管理人员具备与其行使职权相适应的专业 素质和职业操守,故同意对北方国际高级管理人员的提名.

2 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、关于审议《聘任四届董事会专业委员会成员 》的决议 董事会审议通过了:聘任 陈 晓独立董事、谢兴国独立董事、陈 龙董事 作为第四届董事会薪酬与考核委员会成员, 陈 晓独立董事任薪酬与考核委员会 主任委员,任期自

2007 年7月12 日至

2010 年7月12 日止. 聘任 陈 晓独立董事、谢兴国独立董事、陈 龙董事作为第四届董事会审 计委员会成员,陈 晓独立董事任审计委员会主任委员,任期自

2007 年7月12 日至

2010 年7月12 日止. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、关于审议《公司审计部经理》的决议 经审计委员会委员陈龙提名,董事会审议通过了:聘任 李文爽女士为北方 国际合作股份有限公审计部主任,任期自

2007 年7月12 日至

2010 年7月12 日止. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

5、关于审议《2007 年半年度报告》的决议 董事会审议通过了:北方国际《2007 年半年度报告》全文和摘要. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

6、关于审议《 公司治理专项活动 自查报告和整改计划》的决议 董事会审议通过了: 公司治理专项活动 自查报告和整改计划. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权