PDF《北方国际合作股份有限公司四届三十三次董事会决议公告》

四届三十三次董事会公告

1 证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2010-028 北方国际合作股份有限公司四届三十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

北方国际合作股份有限公司四届三十三次董事会会议通知已于2010年12月16日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事. 本次会议于2010年12月22日上午 以现场会议表决的形式召开.会议应到会董事9名,实际到会董事7名,董事王立 刚委托董事王金平投票, 董事刘三华委托董事李建民投票. 会议召开程序符合 《公 司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效.经全体参会董事审议:

1、 会议审议通过了《公司第五届董事会换届提名》的议案. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案需提交股东大会审议. (公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易 所,经审核无异议后提交股东大会审议表决) .股东大会时间另行通知 董事会审议并通过了提名王一彤、李建民、邹嵬、周立、王小军、荣忠启、 陈龙、 刘三华、 胡发荣先生为公司第五届董事会董事候选人, 其中周立、 王小军、 荣忠启先生为公司第五届董事会独立董事候选人. 独立董事意见: 根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《北方国 际合作股份有限公司章程》 等有关规定,作为北方国际合作股份有限公司第四届 董事会的独立董事, 我们对公司第四届董事会第三十三次会议审议的 关于北方 国际合作股份有限公司第五届董事会换届提名的议案 发表如下独立意见: (1)本次董事会换届提名的程序规范,符合《公司法》 、 《公司章程》等有关 规定;

(2)经审阅董事会候选人履历等材料,未发现其中有《公司法》第147 条 规定不得担任公司董事的情形, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 四届三十三次董事会公告

2 未解除的现象, 上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件, 符合 《公 司法》 、 《公司章程》的有关规定;

(3)同意将该议案提交公司股东大会审议. 董事候选人简历附后.

2、 会议审议通过了《签署缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目》的议案 表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票.关联董事李建民、陈龙、刘三 华回避表决. 全体独立董事对本议案发表独立意见, 本议案具体内容详见同日刊登于《中 国证券报》 、 《证券时报》和中国巨潮网的《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目 关联交易公告》 .

3、 会议审议通过了《德黑兰地铁

1、2 及5号线机车车辆供货合同应收帐款再 融资》的议案. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案需提交股东大会审议.股东大会时间另行通知 公司在执行的德黑兰地铁

1、2 及5号线机车车辆供货合同项目,合同金额 4.245 亿欧元,截至

2010 年9月31 日,该项目已累计执行 1.22 亿欧元(详见

2010 年10 月26 日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的公司

2010 年第三季 度报告) . 为了保证该项目按期执行并及时收汇,经公司与中信银行协商,双方同意拟 将对该项目未来发货形成的应收帐款进行买断再融资, 公司拟与中信银行签订相 关的买断融资协议,具体方案如下: (1)买断融资方案: 本次拟签订的买断融资协议涉及项目未来发货金额:6461 万欧元. 其中, 5%为业主预付款. 其他 95%部分(计6138 万欧元)在公司投保出口商业信用保险后,将其中 的4911 万欧元采取无追索权买断融资方式转让给中信银行. (2)买断金额:4911 万欧元 四届三十三次董事会公告