PDF《北方国际合作股份有限公司四届三十三次董事会决议公告》

3 (3)买断融资费用(含保险费用) :约390 万欧元左右(由业主承担) . (4)买断融资交易对公司的影响: 本次买断融资安排可以实现该项目的按期执行并及时收汇, 较好地规避汇率 变化对公司业绩带来的影响,保护公司和全体股东的利益. 独立董事意见: 根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为北方国际合作股份有限公司的独 立董事,经过认真核查,我们对本次德黑兰地铁

1、2及5号线机车车辆供货合同 应收帐款再融资事项发表如下独立意见: (1) 本次德黑兰地铁

1、 2及5号线机车车辆供货合同应收帐款再融资方案切实 可行;

(2) 本次德黑兰地铁

1、

2 及5号线机车车辆供货合同应收帐款再融资方案可 以实现该项目的按期执行并及时收汇,有效规避汇率风险,符合上市公司和全体 股东的利益.

4、董事会审议并通过了修改《公司章程》的议案. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案需提交股东大会审议.股东大会时间另行通知 现公司拟对《公司章程》有关注册地址的条款进行修订,具体内容如下: 原章程: 第五条:公司住所:北京市丰台区科技园富丰路

4 号工商联科技大厦

20 层A03,邮编 100070. 修订为: 第五条: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地12区47号楼3层(

301、 302) , 邮编100071.

5、会议审议通过了《2011 年第一次临时股东股东大会召开时间、内容》的 议案. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 四届三十三次董事会公告

4 定于

2011 年1月10 日在北京召开北方国际

2010 年第一次临时股东大会. (具 体内容详见

2011 年第一次临时股东大会会议通知) . 附件:

1、 四届三十三次董事会决议

2、 独立董事意见

3、 《蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目合同协议书》 北方国际合作股份有限公司董事会 二一年十二月二十二日 董事候选人简历: 王一彤董事:1964 年出生,中共党员.1985 年毕业于吉林工学院金属材料 专业,获工学学士学位;

1995 年毕业于美国密西根州立大学材料科学专业,获 硕士学位,高级工程师.历任吉林进出口商品检验局干部;

尼克国际贸易公司业 务经理、董事,副总经理、董事长;

振华石油控股有限公司副董事长;

现任中国 万宝工程公司副董事长.经核实,王一彤先生未持有北方国际的股票,未曾受过 中国证监会和深圳交易所的处罚,与本公司控股股东及实际控制人存在关联关 系.本次提名为北方国际合作股份有限公司第五届董事会董事候选人. 李建民董事:

1963 年出生, 中共党员, 毕业于南京理工大学光学仪器专业, 工学学士,高级工程师.历任中国北方工业公司项目处业务员,中国北方工业公 司驻阿尔及利亚代表处项目经理,中国北方工业公司项目劳务处处长助理,澳门 环利投资有限公司副总经理,中国万宝工程公司项目二部副经理、经理,中国万 宝工程公司总经理助理、 副总经理, 深圳西林实业股份有限公司董事兼副总经理, 中国万宝工程公司副总经理, 北方国际合作股份有限公司二届董事会董事副总经 理、三届董事会董事总经理、四届董事会董事长.现任中国北方工业公司总裁助 理,中国万宝工程公司总经理.经核实,李建民先生未持有北方国际的股票、未 曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、 与本公司控股股东及实际控制人存在关 联关系.本次被提名为北方国际合作股份有限公司第五届董事会董事候选人. 邹嵬董事: