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2004 年年度报告

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第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 王晖董事长 男48 20040728-20070422

0 0 谢兴国 独立董事 男40 20040422-20070422

0 0 陈晓独立董事 男43 20040422-20070422

0 0 沈富腾 独立董事 男64 20040422-20070422

0 0 杨小青 董事 男40 20040422-20070422

0 0 曾世贵 董事 男39 20040422-20070422

0 0 刘建民 董事 男43 20040422-20070422

0 0 王金平 董事 男35 20040728-20070422

0 0 李建民 董事总经理 男42 20040422-20070422

0 0 黄茜华 董事会秘书 女40 20040422-20070422

13312 13312 陈德芳 监事会召集人 男35 20040728-20070422

0 0 李青海 监事男50 20040728-20070422

0 0 杜晓东 职工监事 男37 20040422-20070422

0 0 于德伟 副总经理 男41 20040615-20070615

0 0 周臻副总经理 男42 20040615-20070615

33280 33280 翟斌财务总监 男42 20040615-20070615

0 0 胡发荣 副总经理 男41 20040615-20070615

0 0 (1)公司高管人员年度内股份未发生变化. (2)董事、监事在股东单位的任职情况: 董事杨小青在中国万宝工程公司担任总经理职务;

董事刘建民在西安北方惠安 化学工业有限公司担任总经理职务;

董事王金平在中国万宝工程公司担任总会计师 职务. 监事会召集人陈德芳在中国万宝工程公司担任财金部经理职务;

监事李青海在 西安北方惠安化学工业有限公司担任资产管理部经理职务.

(二)董事监事、高级管理人员的主要工作经历及其他任职兼职情况 `

2004 年年度报告

9 王 晖董事长:

1957 年出生,中共党员,包头钢铁学院冶金机械专业,工学 学士,南开大学工商管理硕士(MBA),经济师.历任内蒙二机总厂工人,技术处技 术员,秘书科技术秘书、副科长,中国北方工业湛江公司业务处外销员,计划处副 处长、处长,总经理助理,副总经理,总经理兼党委书记,中国北方工业天津公司 总经理兼党委书记.现任北方国际合作股份有限公司董事长、党委书记. 陈晓独立董事:1963 年出生,毕业于武汉化工学院化工机械专业工学学士,中 国科技大学工学硕士,美国杜兰大学经济学博士,教授.历任中国化工装备总公司 职员,国家劳动部职员.现任清华大学经济管理学院会计系主任、教授、中国会计 学会理事、 《中国会计评论》副主编,北方国际二届董事会独立董事.现任北方国际 合作股份有限公司第三届董事会独立董事. 谢兴国独立董事:1965 年出生,毕业于上海外国语大学英语专业学士学位,美 国布法罗大学工商管理硕士,高级工程师.历任国家计划委员会官员,以色列联合 发展有限公司部门经理.现任美国福陆公司销售总监,北方国际二届董事会独立董 事.现任北方国际合作股份有限公司第三届董事会独立董事. 沈富腾独立董事:1941 年出生,中共党员,毕业于北京大学东方语言学院,学 士学位,高级经济师、高级国际商务师.历任国家外经部、北京第三机床厂、河南 罗山五七干校工作人员;

中国赴毛里塔尼亚水源队翻译;

外经部翻译队,少数语种 翻译组长;

中国驻叙利亚使馆经参处随员;

外经部自费项目办公室经办;

外经部外 援局经办;

外经部成套公司副处长;

外经贸部中成海外公司副总经理;

外经贸部中 国海外工程公司副总经理;