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1 长春一东离合器股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料 二一五年五月十一日

2 长春一东离合器股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

一、 现场会议时间:2015 年5月19 日(星期二)下午 14:00 时 网络投票时间:2015 年5月19 日(星期二) 上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

二、现场会议地点:长春市高新区超然街

2555 号公司三楼会议室.

三、股权登记日:2015 年5月12 日(星期二)

四、现场会议议程

1、主持人宣布开会,公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见 证律师出席会议情况;

2、推选监票人、计票人;

3、向大会提交审议的议案;

(1)2014 年度报告及报告摘要;

;

(2)2014 年度董事会工作报告;

(3)关于

2014 年度独立董事述职报告;

(4)2014 年度监事会工作报告;

(5)2014 年度财务决算报告;

;

(6)2014 年度利润分配预案;

(7) 关于公司

2014 年日常关联交易执行情况及

2015 年日常关联交易预 计的议案;

7.1 与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案 7.2 与兵工财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司日常关联 交易的议案 (注:本项议案子议案分项表决. ) (8)关于修订《董事会议事规则》的议案;

(9)关于修订《监事会议事规则》的议案;

4、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决;

5、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果;

6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议;

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7、见证律师宣读法律意见书;

8、主持人宣布会议结束. 长春一东离合器股份有限公司 二一五年五月十一日

1 2014 年度股东大会议案一: 2014年度报告及报告摘要 年报全文于2015 年4月29 日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn. 年报摘要于

2015 年4月29 日刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》详见 网站及报纸.

2 2014 年度股东大会议案二: 长春一东离合器股份有限公司

2014 年度董事会报告

一、2014 年度董事会议情况

2014 年度共召开董事会

7 次, 其中现场会议

6 次, 通讯方式召开会议

1 次. 公司董事会议召开及时,组织规范,各位董事能够按时参加会议,并认真审议 会议议题.

二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,汽车市场整体稳中有升,其中乘用车销量同比有较大增长,商用 车销量同比降幅较大.但交叉型乘用车(微车、皮卡)销量下降较大.微车、重 卡正是一东公司的主要市场,面临严峻的市场压力,公司对外维护老市场、大力 开发新市场,突出营销,对内厉行节约、加强成本管控工作. 报告期内公司实现营业收入 66868.14 万元,同比增长 0.18%,实现营业利润 5871.06 万元,同比增长 34.73%,归属于母公司所有者净利润 3851.35 万元,同 比增长 30.72%,实现利润总额 6378.80 万元,增长了 21.18%. 公司以全面提高企业经营规模和经济效益为中心,外拓市场争份额,内抓质量控 成本;

完善基础管理工作,重点提升质量保证能力,保持了市场增长活力.全面 开展精益管理工作,实现降本增效.增强资金运营能力,提升企业经营质量. 一方面公司抢市场、争份额,提高重卡离合器市场占有率,轿车市场实现突 破,乘用车离合器形成规模效益,在此基础上实现离合器产品技术升级,自调整 离合器、湿式离合器实现与主机厂同步研发. 提升液压举升机构市场份额,覆 盖主要重卡市场,并从韩方引进新项目、新产品、新技术. 另一方面,东公司紧紧围绕集团公司 结构调整、科技创新、精益管理、人才队 伍建设 四条工作主线,精益管理提升到战略高度,以业务管理为导向系统推进 全价值链精益管理工作.秉承 责任、创新、求实、成事 的企业文化,坚持以 提升技术创新能力,提升产品质量保证能力,降低成本,增强市场竞争力 为 精益管理基本点, 以 凡是工作讲质量、 凡是花钱讲成本 为精益管理基本原则,