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2013 年年度报告

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600967 2013 年年度报告 包头北方创业股份有限公司

2013 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 白晓光 因公出差 李建国 独立董事 年志远 因公出差 梁晓燕

三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人白晓光、主管会计工作负责人吴井峰及会计机构负责人(会计主管人员) 王文举声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经大华会计师事务所审计,公司

2013 年实现归属于母公司所有者的净利润 258,524,914.62 元,其中母公司实现净利润 216,839,483.91 元.根据《公司法》 、 《公司章程》 的有关规定,提取 10%的法定盈余公积金 21,683,948.39 元.加上滚存的未分配利润,截止

2013 年底经审计可供股东分配的利润为 554,110,565.43 元. 董事会提议

2013 年度利润分配预案:以2013 年12 月31 日公司总股本 45,712.6666 万 股为基数,向全体股东按每

10 股派发现金红利 1.00 元(含税) ,派发现金总额 4,571.26666 万元,剩余利润结转以后年度. 拟以

2013 年12 月31 日总股本 45,712.6666 万股为基数,以资本公积转增股本,向全体 股东每

10 股转增

8 股,合计转增股份 36,570.1333 万股,转增后公司总股本增加至 82,282.7999 万股. 公司募集资金投资项目重载快捷铁路货车技术改造项目所需资金为 106,142.53 万元, 公 司募集资金净额为 79,970.97 万元,差额部分由公司自筹解决.

2014 年公司将加快 80t 级、 100t 级新型运煤专用车的研发与试验, 实现整车轻量化和运行可靠性目标, 争取重载技术主 导权,同时,加大外贸市场的开发力度,研发适合外贸市场的新产品.因此,公司剩余未分 配利润将用于重载快捷铁路货车技术改造项目营运资金和新产品研发.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 包头北方创业股份有限公司

2013 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.25

第六节 股份变动及股东情况.32

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40

第八节 公司治理.48

第九节 内部控制.52

第十节 财务会计报告.53 第十一节 备查文件目录.140 包头北方创业股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 北方创业、北创公司、公司、本 公司、母公司 指 包头北方创业股份有限公司 一机集团、控股股东 指 内蒙古第一机械集团有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团公司 包头浩瀚 指 包头浩瀚科技实业有限公司 大成装备公司 指 包头北方创业大成装备制造有限 公司 富成锻造公司 指 内蒙古一机集团富成锻造有限责 任公司 路通弹簧公司 指 内蒙古一机集团路通弹簧有限公 司 敦成机械公司 指 包头市敦成机械有限责任公司 钢结构公司 指 包头北方创业钢结构有限公司 北方实业 指 内蒙古一机集团北方实业有限责 任公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合 伙)