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晋西车轴股份有限公司

600495 2009 年年度报告 二一年三月十九日 晋西车轴股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示.

1

二、公司基本情况.1

三、会计数据和业务数据摘要.2

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.11

七、股东大会情况简介.15

八、董事会报告.15

九、监事会报告.24

十、重要事项.26 十

一、财务会计报告.31 十

二、备查文件目录.50 晋西车轴股份有限公司

2009 年年度报告

1

一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 本报告经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过.公司曹润珊董事全权委托李照智董事,朱 向军董事全权委托何崇阳董事,李峰董事全权委托鲁天喜董事,张涛独立董事全权委托吕中林独立董 事代为行使表决权,其他董事全部出席了本次会议.

(三) 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 李照智 主管会计工作负责人姓名 姜心乐 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张美萍 公司负责人董事长李照智先生,总经理鲁天喜先生,主管会计工作负责人副总经理姜心乐先生声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 晋西车轴股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 晋西车轴 公司的法定英文名称 JINXI AXLE COMPANY LIMITED 公司的法定英文名称缩写 JXAC 公司法定代表人 李照智

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周海红 高虹 联系地址 太原市和平北路北巷

5 号 太原市和平北路北巷

5 号 电话 (0351)6629027 (0351)6628286 传真 (0351)6628281 (0351)6628196 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 太原高新技术开发区长治路

436 号科祥大厦 注册地址的邮政编码

030006 办公地址 太原市和平北路北巷

5 号 办公地址的邮政编码

030027 公司国际互联网网址 http://www.jinxiaxle.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 晋西车轴股份有限公司

2009 年年度报告

2 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 晋西车轴

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2000 年12 月27 日 公司首次注册登记地点 山西省工商行政管理局 最近变更 公司变更注册登记日期

2009 年12 月16 日 公司变更注册登记地点 山西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

140000100092893 税务登记号码 (国税)140114725909617 (地税)140105725909617 组织机构代码 72590961-7 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路