PDF《上海航天汽车机电股份有限公司》

上海航天汽车机电股份有限公司

600151 2005 年年度报告 二六年四月六日 目录一.

重要提示…1 二. 公司基本情况简介…2 三. 会计数据和业务数据摘要…4 四. 股本变动及股东情况…6 五. 董事、监事和高级管理人员…9 六. 公司治理结构…14 七. 股东大会情况简介…17 八. 董事会报告…18 九. 监事会报告…28 十. 重要事项…30 十一. 财务报告…34 十二. 备查文件目录…74 上海航天汽车机电股份有限公司

2005 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、全体董事出席了董事会会议.

3、安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司董事长曲雁女士,总经理赵斌先生,财务负责人兼总会计师何益明先生声明:保证本年 度报告中财务报告的真实、完整. 上海航天汽车机电股份有限公司

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二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:上海航天汽车机电股份有限公司 公司法定中文名称缩写:航天机电 公司英文名称:SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD 公司英文名称缩写:SAAE

2、公司法定代表人:曲雁

3、公司董事会秘书:陈平平 联系地址:上海市漕溪路

222 号航天大厦南楼

电话:021-64827176 传真:021-64827177 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:王慧莉 联系地址:上海市漕溪路

222 号航天大厦南楼

电话:021-64827176 传真:021-64827177 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:上海市浦东新区榕桥路

661 号 公司办公地址:上海市漕溪路

222 号航天大厦南楼 邮政编码:200235 公司国际互联网

网址:http://www.saae-ch.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:上海市漕溪路

222 号航天大厦南楼

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:航天机电 公司 A 股代码:600151

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年5月28 日 公司首次注册登记地点:上海市浦东新区商城路

660 号 上海航天汽车机电股份有限公司

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3 公司变更注册登记日期:2002 年12 月27 日 公司变更注册登记地点:上海市浦东新区榕桥路

661 号 公司法人营业执照注册号:3100001005339 公司税务登记号码:310046631134144 公司聘请的境内会计师事务所名称:安永大华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海长乐路

989 号世纪商贸广场

23 楼 上海航天汽车机电股份有限公司

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 133,302,881.77 净利润 64,580,890.60 扣除非经常性损益后的净利润 60,037,000.19 主营业务利润 346,763,201.26 其他业务利润 28,327,136.28 营业利润 124,810,565.50 投资收益 4,503,396.16 补贴收入 3,772,173.57 营业外收支净额 216,746.54 经营活动产生的现金流量净额 187,737,509.32 现金及现金等价物净增加额 -26,673,178.22