PDF《航天信息股份有限公司》

航 航天 天信 信息 息股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

00 08

8 年 年第 第一 一次 次临 临时 时股 股东东大大会会会会议议资资料料二二OOO O 八 八年 年十 十一 一月 月 航天信息股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料

0 目录关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案

1 关于赵永海先生辞去董事、副董事长职务的议案

2 关于增补方向明先生为公司董事的议案

3 关于增补王云林先生为公司董事的议案

5 关于曾文华先生辞去公司监事职务的议案

7 关于增补阚力强先生为公司监事的议案

8 股东大会会议规则

10 航天信息股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会 董事、监事选举表决办法

13 航天信息股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料之一

1 关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案 各位股东、股东代表: 公司董事夏国洪先生由于个人年龄原因,申请辞去公司第三 届董事会董事、董事长职务,公司第三届董事会第十六次会议已 经审议通过该辞职议案,并于

2008 年10 月25 日在上海证券交 易所网站、公司网站及《上海证券报》 、 《中国证券报》和《证券 日报》上披露,现提交本次大会审议.

请各位审议. 附:夏国洪先生辞职申请 二八年十一月十二日 航天信息股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料之二

2 关于赵永海先生辞去董事、副董事长职务的议案 各位股东、股东代表: 公司董事赵永海先生由于个人年龄原因,申请辞去公司 第三届董事会董事、副董事长职务,公司第三届董事会第十 六次会议已经审议通过该辞职议案,并于

2008 年10 月25 日在上海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》 、 《中 国证券报》和《证券日报》上披露,现提交本次大会审议. 请各位审议. 附:赵永海先生辞职申请 二八年十一月十二日 航天信息股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料之三

3 关于增补方向明先生为公司董事的议案 各位股东、股东代表: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三 届董事会第十六次会议已经审议通过《关于增补方向明先生 为公司第三届董事会董事的议案》 ,并于

2008 年10 月25 日 在上海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》 、 《中国 证券报》和《证券日报》上披露,现提交本次大会审议. 请各位审议. 附:方向明先生简历 二八年十一月十二日 航天信息股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料之三

4 方向明先生简历: 男,45 岁,国防科技大学液体火箭发动机专业,美国威斯康星 国际大学工商管理硕士, 研究员级高级工程师, 国家

511 人才工程 高级管理人才, 中国企业联合会及中国企业家协会常务理事、 中国工 业经济联合会常务理事、 中国投资协会副理事长、 中央企业青联副主 席、两弹一星历史研究会副理事长.历任航天部、航空航天部、航天 总公司、中国航天机电集团公司

111 厂人事处干事、设计所研究员、 团委书记,锻造厂厂长、爆破制造厂厂长、厂长助理、副厂长、厂长、 厂党委常委,沈阳航天新光集团公司董事长、总经理,中国航天机电 集团公司党组成员、 副总经理. 现任中国航天科工集团公司党组成员、 副总经理. 除上述简历披露的任职关系外, 方先生与本公司或本公司的控股 股东及实际控制人不存在其他关联关系, 亦未直接或间接持有本公司 股份, 方先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒. 航天信息股份有限公司