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2007 年度股东大会文件材料之八

13 航天信息股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会 董事、监事选举表决办法

一、为规范本公司的法人治理结构,规范公司选举董事、监事行 为,依据《航天信息股份有限公司公司章程》 、 《航天信息股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定,本次股东大会在增补董事选举中 实行累积投票制度.

二、 累积投票制度是指股东大会在选举两名以上的董事或者两名 以上的监事时, 参与投票的股东所持有的每一有表决权的股份拥有与 应选董事(包括独立董事)或应选监事总人数相等的投票表决权.出 席股东大会的股东或股东代表(以下简称 出席股东 )既可以把所 有的投票权集中选举一人,也可分散选举数人,最后按得票多少决定 当选董事或者监事的一项制度. 鉴于本次股东大会召开前的规定时间内, 董事会办公室未接到推 举其他董事和监事人选的有效提案, 本次会议增补董事和监事的选举 在会议通知的人选内进行,即董事人选共

2 人,应选董事人数

2 人, 监事人选

1 人,应选监事人数

1 人,董事选举实行累积投票制度(即 出席股东在选举董事时拥有的投票表决权数为其拥有的有表决权的 股份总数乘以 2) ,监事选举不需实行累积投票制度(即出席股东在 选举监事时拥有的投票表决权数与其拥有的有表决权的股份总数相 等) .

三、如股东拟将所持有的股份数平均分配给每一位董事候选人, 则在 同意 、 反对 、 弃权 任何一栏填入 √ 即可.否则,请在 航天信息股份有限公司

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14 同意 、 反对 、 弃权 栏填入股东给予其中一位或两位董事候选 人的表决权股份数. 股东可以对每一位董事候选人投给与其持股数额 相同的表决权, 也可以对某一位董事候选人投给股东持有的每一股份 所代表的与应选董事人数相同的全部或部分表决权.

四、股东对一位或多位董事候选人集中行使的表决权总数,多 于股东持有的全部股份拥有的表决权时,如经计票人员指出后,该股 东拒不重新确认的,则该股东所投的全部选票均作废,视为放弃表决 权,其投票不计入有效表决票;

股东对一个或多个董事候选人集中行 使的表决权总数,少于股东持有的全部股份拥有的表决权时,投票有 效,差额部分视为放弃表决权.

五、董事、监事候选人所获得的同意票........