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2008 年第一次临时股东大会会议资料之七

10 股东大会会议规则 根据《航天信息股份有限公司章程》及《航天信息股份有限公司 股东大会议事规则》的有关规定,为保证本次股东大会会议( 本次 会议 )规范、顺利地进行,提高议事效率,保障股东合法权益,特 宣布以下会议规则:

一、本次会议由全体股东出席,股东可委托代理人(以下均简称 股东 )出席本次会议并明确授权范围.非股东的公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问及其他经 董事会会前批准出席会议的人员,可以参加会议.除上述人员以外, 其他人员不得入场参加会议.

二、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格,大会工作人员 对出席会议者的身份进行必要的核对工作,被核对者应当给予配合.

三、参会股东应于开会前入场;

中途入场者,应经主持人许可.

四、与会人员应自觉服从会议主持人的会议安排,围绕会议议程 进行审议,保持会场的安静与秩序.

五、会议按照股东大会会议通知及公告上所列顺序审议、表决议 案.

六、要求在大会发言的股东,应当在股东大会召开前两天,向大 会秘书处登记.登记发言的人数一般以

10 人为限,超过

10 人时,有 权发言者和发言顺序抽签决定.登记发言者在

10 人以内,则登记者 先发言.有股东开会前要求发言的,应当先向大会秘书处报名,经大 航天信息股份有限公司

2007 年度股东大会文件材料之七

11 会主持人许可方可发言.有股东临时要求发言应先举手示意,经主持 人许可并在登记者发言之后,即席或到指定发言席发言.有多名股东 临时要求发言时,先举手者先发言.不能确定先后时,由主持人指定 发言者. 股东发言时间的长短和次数由大会主持人根据具体情况在会 上宣布.股东违反前款规定发言的,大会主持人可拒绝或制止.

七、股东可就议事日程或议题提出质询,但有下列情况之一的, 主持人可以拒绝回答质询,但应向质询者说明理由: (1)质询与议题无关;

(2)质询事项有待调查;

(3)回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同 利益;

(4)其他重要事由.

八、大会主持人认为必要时,可以宣布休会.

九、表决采用记名投票方式,表决不附加任何条件;

股东按其所 持股份行使表决权;

投票者应按要求认真填写表决票,未按要求填写 的,按作废票处理.

十、会议对审议事项进行表决投票时,每一审议事项的表决投票 应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点, 并由清点人代表当场 公布表决结果. 十

一、会议主持人对决议的表决结果有任何怀疑,可以对所投票 数进行点算;

如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东对会议主 持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议 航天信息股份有限公司

2007 年度股东大会文件材料之七

12 主持人应当即时点票. 十

二、会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过, 并应当在会上宣布表决结果.决议的表决结果载入会议记录. 十

三、大会议案全部审议并形成决议后,会议主持人可以宣布散 会.因自然灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时,主持人也可宣 布散会.散会后,与会者应秩序离场. 航天信息股份有限公司 二八年十一月十二日 航天信息股份有限公司