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2008 年第一次临时股东大会会议资料之四

5 关于增补王云林先生为公司董事的议案 各位股东、股东代表: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三 届董事会第十六次会议审议通过《关于增补王云林先生为公 司第三届董事会董事的议案》 ,并于

2008 年10 月25 日在上 海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》 、 《中国证券 报》和《证券日报》上披露,现提交本次大会审议. 请各位审议. 附:王云林先生简历 二八年十一月十二日 航天信息股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料之四

6 王云林先生简历: 男,45 岁,湖北财经学院工业经济专业,北京航空航天大学工 学硕士,研究员级高级会计师.历任航天部、航空航天部、航天总公 司三院计财部副处长、部长助理、副部长,中国航天科工集团公司第 二研究院总会计师, 中国航天科工集团公司财务部副部长兼第二事业 部财务部部长, 久联证券经纪有限责任公司董事长, 航天科工财务有 限责任公司董事长. 现任中国航天科工集团公司财务部部长, 航天证 券经纪有限责任公司董事长. 除上述简历披露的任职关系外, 王先生与本公司或本公司的控股 股东及实际控制人不存在其他关联关系, 亦未直接或间接持有本公司 股份, 王先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒. 航天信息股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料之五

7 关于曾文华先生辞去公司监事职务的议案 各位股东、股东代表: 公司监事曾文华先生由于个人年龄原因,申请辞去公司 第三届监事会监事职务,公司第三届监事会第五次会议已经 审议通过该辞职议案,并于

2008 年10 月25 日在上海证券 交易所网站、公司网站及《上海证券报》 、 《中国证券报》和 《证券日报》上披露,现提交本次大会审议. 请各位审议. 附:曾文华先生辞职申请 二八年十一月十二日 航天信息股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料之六

8 关于增补阚力强先生为公司监事的议案 各位股东、股东代表: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三 届监事会第五次会议已经审议通过了《关于增补阚力强先生 为公司第三届监事会监事的议案》 ,并于

2008 年10 月25 日 在上海证券交易所网站及《上海证券报》 、 《中国证券报》和 《证券日报》上披露,现提交本次大会审议. 请各位审议. 附:阚力强先生简历 二八年十一月十二日 航天信息股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料之六

9 阚力强先生简历: 男,53 岁,哈尔滨船舶工程学院导弹工程系导弹发动机研究与 设计专业,北京航空航天大学工商管理硕士,高级工程师.历任航天 部政治部秘书处秘书、干部任免处科员,二院二部一室技术员,航天 部劳动人事司任免处助理员, 航空航天部人事劳动司领导干部处主任 科员、 副处级干事, 航天总公司人事劳动教育局任免处副处长、 处长、 副局长, 中国航天机电集团公司人事教育部副部长、 直属临时纪委委 员, 中国航天科工集团公司人事教育部副部长, 中国航天科工集团公 司第一事业部(研究院)副部长、党委副书记、纪检组组长,中国航 天科工集团公司第一研究院党委书记、 副院长. 现任中国航天科工集 团公司党群工作部部长,华迪计算机有限公司董事. 除上述简历披露的任职关系外, 阚先生与本公司或本公司的控股 股东及实际控制人不存在其他关联关系, 亦未直接或间接持有本公司 股份, 阚先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒. 航天信息股份有限公司