PDF《海外监管公告》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列中国铁建股份有限公司在上海证券交易所网站及中国报章於2014年9月11日刊 登的 「中国铁建股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告」 ,仅供参阅. 承董事会命 中国铁建股份有限公司 孟凤朝 董事长 中国 ? 北京 2014年9月11日 於本公告日期,董事会成员包括:孟凤朝先生 (董事长、执行董事) 、彭树贵先生 (副 董事长、执行董事) 、张宗言先生 (总裁、执行董事) 、扈振衣先生 (执行董事) 、朱 明暹先生 (非执行董事) 、李克成先生 (独立非执行董事) 、赵广杰先生 (独立非执行 董事) 、吴太石先生 (独立非执行董事) 及魏伟峰先生 (独立非执行董事) . ―

2 ― 证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2014-034 中国铁建股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 一. 董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司 (以下简称 「公司」 ) 第二届董事会第三十五次会议於2014 年9月10日以通讯表决方式召开,董事会会议通知和材料於2014年9月4日以书面 直接送达和电子邮件等方式发出.应参加表决董事9名,9名董事对会议议案进 行了审议.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规性文件 和 《中国铁建股份有限公司章程》 的规定. 二. 董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

(一)审议通过 《关於将中国铁道建筑总公司提交的 〈关於选举中国铁建股份有限 公司第三届董事会董事的议案〉 提交公司2014年第一次临时股东大会审议的 议案》 中国铁道建筑总公司提交了 《关於选举中国铁建股份有限公司第三届董事 会董事的议案》 ,提名孟凤朝、彭树贵、张宗言、庄尚标为执行董事人选, 葛付兴为非执行董事人选,王化成、辛定华、承文、路小蔷 (女) 为独立非 执行董事人选,经审议,该议案内容属於股东大会职权围,有明确议题 和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意 将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议. 公司第三届董事会候选董事简历详见附件. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票. ―

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(二)审议通过 《关於召开2014年第一次临时股东大会的议案》 同意召开2014年第一次临时股东大会,审议 《关於选举第三届董事会董事的 议案》 、 《关於确定监事会主席薪酬标准的议案》 . 同意授权董事长决定召开2014年第一次临时股东大会的具体时间和地点. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票. 特此公告. 中国铁建股份有限公司董事会 二零一四年九月十一日 ―

4 ― 附件: 第三届董事会候选董事简历 孟凤朝先生,56岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事长、党委书记,同 时兼任中铁建总公司董事长、总经理、党委副书记.孟先生对中国建筑行业有深刻 的认识和理解,具有深厚的知识和丰富的经营管理经验.孟先生於1982年1月至1998 年5月期间,曾在铁道部及其下属工程公司出任多个职位.於1998年5月至2000年1月, 担任中铁建设开发中心总经理助理.2001年1月至2004年12月,孟先生担任中国最大 铁路基建承包商之一的中国铁路工程总公司副总经理及党委常委,并於2001年4月至 2002年8月兼任中铁大桥局集团有限公司董事长.2004年12月至2005年9月,担任中 国港湾建设 (集团) 总公司 (中国交通建设股份有限公司前身公司之一) 总经理及党委 副书记;