PDF《东风汽车股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告》

证券代码:

600006 证券简称: 东风汽车 公告编号: 临2013――042 东风汽车股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

东风汽车股份有限公司第三届监事会第二十七次会议于

2013 年11 月21 日在武汉召开.应到监事

3 人,实到

3 人,符合《公司法》和《公 司章程》的规定.会议由监事会主席叶惠成先生主持,审议并通过了如 下决议:

一、 关于 F91G 项目的议案 公司拟接受日产自动车株式会社委托,在其车身数据基础上开发轻 卡驾驶室,并由公司为日产自动车株式会社下属公司提供所开发的轻卡 驾驶室零部件,用于日产 F91G 卡车和雷诺品牌的卡车.同时本公司下一 代轻卡共用该车身. 日产自动车株式会社将就该项目向本公司支付开发费用 6330.5 万元 人民币;

其下属公司 Nissan Motor Iberica S.A 将向本公司购买专用零件模 具,金额为

4700 万元人民币;

下属公司广州日产通商贸易有限公司向本 公司采购 F91G 卡车驾驶室试制零部件,交易金额预计为

3000 万元人民 币;

其下属公司日产国际贸易(上海)有限公司向本公司采购 F91G 卡车 驾驶室零部件,量产后

5 年的供货金额预计为 9.19 亿元人民币. 本公司需承担的项目金额为 1.62 亿元人民币, 包括项目部分开发费、 通用件模具费及生产准备费. 表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票. 该议案需还提交公司股东大会审议.

二、关于郑州日产汽车有限公司出售郑州工厂的议案 同意公司之控股子公司――郑州日产汽车有限公司将其郑州工厂以 评估值人民币 109956.16 万元的价格出售给广州风神汽车有限公司,

2013 年12 月底完成资产交割. 表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票. 该议案需还提交公司股东大会审议.

三、关于公司监事会换届的议案 鉴于公司第三届监事会任期已满,根据《公司章程》的有关规定, 本公司控股股东东风汽车有限公司推荐:马良杰先生、康理先生为公司 第四届监事会监事候选人. 监事会认为以上候选人符合国家法律、法规和公司章程的有关规定, 决定将上述人员作为正式候选人提交公司股东大会进行选举. 表决票:3 票,赞成票

3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票. 郑加坤先生为公司员工代表团长联席会议推选的第四届监事会职工 监事. 以上人员简历见附件. 东风汽车股份有限公司 监事会2013 年11 月22 日 附件:监事候选人及职工监事简历 马良杰 出生年月:1956 年5月学历:哈尔滨工业大学工学硕士 工作经历: 1982.01-1990.03 七机部二院

206 所技术员 1990.03-1991.08 航空航天部二院

206 所三室副主任 1991.08-1993.02 航空航天部二院

206 所综合计划处副处长 1993.02-1997.03 航空航天部二院

206 所副所长 1997.03-1999.08 中国航天工业总公司二院

206 所所长 1999.08-2002.07 中国航天机电集团公司总经理助理,中国航天汽车工 业总公司董事长、总经理,中国航天华晨汽车有限责 任公司副董事长、总经理,沈阳航天三菱汽车发动机 制造有限公司董事长 2002.07-2008.12 中国航天科工集团公司总经理助理、董事监事管理委 员会委员、副主任,中国航天汽车有限责任公司副董 事长、总经理,沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公 司董事长 2008.12-2011.03 东风汽车公司党委常委、纪委书记 2011.03 至今 东风汽车公司党委常委、纪委书记、董事 康理 出生年月:1963 年6月学历:华中理工大学工学硕士 工作经历: 1984.07-1991.01 二汽铸造二厂技术发展室工艺员、技术科工艺员 1991.01-1993.09 二汽(1992.01更名为东风汽车公司)铸造二厂四车间 负责人 1993.09-1994.07 华中理工大学材料科学与工程系铸造专业在职研究生 1994.07-1995.05 东风汽车公司铸造二厂四车间副主任 1995.05-1996.07 东风汽车公司铸造二厂技术科副科长 1996.07-1997.10 东风汽车公司铸造二厂总工程师 1997.10-1999.11 东风汽车公司铸造二厂厂长 1999.11-2011.07 神龙汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、 人事公关部部长 2011.07 至今 东风汽车公司审计部部长,东风汽车公司审计与风险 管理委员会办公室主任 郑加坤(职工监事) 出生年月:1962 年10 月 学历:美国东西方大学 EMBA 工作经历: 1983.8-1992.9 二汽车轮厂机电科任设备员;