PDF《好利来（中国）电子科技股份有限公司 2018 年度股东大会决...》

1 股票代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2019-024 好利来(中国)电子科技股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况.

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2019 年5月24 日(星期五)15:00 (2)网络投票时间:2019 年5月23 日至

2019 年5月24 日.其中,通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年5月24 日9:

30 至11:

30、13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为:2019 年5月23 日15:00 至2019 年5月24 日15:00 期间的 任意时间.

2、会议召开地点:福建省厦门市翔安区舫山东二路

829 号六楼会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长杨力先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 、 《上市公司股东大会 规则》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况 参加本次会议的股东(含股东授权代理人)共4人,代表股份 45,926,040 股,占公司总股本 66,680,000 股的 68.8753%.其中:参加现场投票表决的股 东(含股东授权代理人)共2人,代表股份 45,628,940 股,占公司有表决权股

2 份总数的 68.4297%;

通过网络投票的股东

2 人,代表股份 297,100 股,占公司 有表决权股份总数的 0.4456%. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京德恒律师事 务所律师现场见证了本次股东大会.

2、中小投资者出席情况 参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东(含股东授权代理人)共2人, 代表股份 297,100 股,占公司有表决权股份总数的 0.4456%.其中:参加现场 投票表决的股东(含股东授权代理人)0 人,代表股份

0 股,占公司有表决权股 份总数的 0.0000%;

通过网络投票的股东共

2 人,代表股份 297,100 股,占公 司有表决权股份总数的 0.4456%.

二、议案审议表决情况 本次股东大会对《好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开

2018 年 度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合 的方式逐项进行了表决,具体表决结果如下:

1、 《关于

2018 年度报告及其摘要的议案》 同意 45,628,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3531%;

反对 297,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6469%;

弃权

0 股(其中,因 未投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决 结果:同意

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

反对 297,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东 所持股份的 0.0000%. 本议案获得通过.

2、 《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 同意 45,628,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3531%;