PDF《上海华东电脑股份有限公司关于》

2、企业类型:有限责任公司

3、注册资本:10,000 万元

4、经营范围:信息技术、计算机科技、网络科技、通讯科技、电子科技领 域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;

计算机、电子产品、电子元 器件、通信设备、通讯器材加工、组装、销售;

计算机系统集成;

计算机软件开 发;

网络设备、计算机软件批发零售;

自有设备租赁;

电器设备安装、维修. (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动. )

5、主营业务:主要从事国产化高性能通用服务器研制、规模化生产和服务, 为用户提供安全可信的高性能服务器产品和服务.

6、出资方式:各股东方均以货币形式出资,分两期缴纳,即新设公司成立 当年内缴纳认缴出资部分的 50%,剩余部分在次年内缴足. 具体出资金额及股权比例如下: 序号 发起人股东名称 出资额(万元) 股权比例

1 中国电子科技集团公司第三十二研究所 3,100 31%

2 合肥中电科国元产业投资基金管理合伙 企业(有限合伙) 2,100 21%

3 中电科投资控股有限公司 1,000 10%

4 上海华东电脑股份有限公司 1,000 10%

5 北京瑞湘和泰科技合伙企业(有限合伙) 2,000 20%

6 北京中鼎易盛科技发展中心(有限合伙)

800 8% 三十二所、电科投资、华东电脑、电科国元基金将签订一致行动人协议.

7、治理结构及人员安排: 新设公司注册时, 不设董事会, 设一名执行董事;

不设监事会, 设一名监事. 新设公司成立后

6 个月内,公司组建董事会、监事会,董事会由

7 名董事组成, 监事会设

3 名监事. 总经理由董事会聘任/解聘,董事会应当按照有利于公司发展的原则,聘任/ 解聘总经理. 为公司发展的需要,董事会可以通过市场化方式聘任职业经理人担 任总经理,董事会聘任.

四、对外投资的目的及对上市公司的影响 参股投资华诚金锐是公司积极参与中电科集团在上海的产业战略布局, 持续 推进业务国产化等战略的重要举措,有利于进一步加强公司能力建设,提升业务 核心价值, 对公司市场竞争力有着深远和积极的影响.本次投资由于持股比例较 小,上市公司合并报表范围不会发生变化,对上市公司主要财务指标影响较小.

五、对外投资风险分析 参股投资华诚金锐符合公司发展战略,但仍然可能面临技术、市场、管理、 资金等各方面不确定因素带来的风险,公司将采取适当的策略、管理措施加强风 险管控,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险,力争为股 东带来良好的投资回报.

六、本次对外投资暨关联交易履行的审议程序

2019 年5月29 日,公司召开第九届董事会第二次会议审议公司《关于参股 投资上海华诚金锐信息技术有限公司(暂定名)暨关联交易的议案》 ,本次会议 应到董事

9 人,实到董事

9 人,关联董事刘淮松、朱闻渊、王翎翎、林建民回避 表决, 其余

5 名非关联董事一致同意通过了该项议案.公司独立董事对本次关联 交易实现发表了事前认可意见及独立意见.

(一) 独立董事事前认可意见 本次关联交易符合公司战略,有........