PDF《宝德科技集团股份有限公司》

TECHNOLOGY GROUP LIMITED* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8236) 执行董事 张云霞女士 (董事长) 董卫屏先生 (行政总裁) 马竹茂先生 非执行董事 李瑞杰先生 孙伟先生 许岳明先生 独立非执行董事 蒋白俊先生 郭万达博士 陈绍源先生 注册办事处 中国 深圳市 福田区 深南中路 电子科技大厦 C座43层43A 香港主要营业地点 九龙 观塘 成业街27号 日N中心1楼105室 敬启者: 再委任核数师 及 股东周年大会通告 1. 绪言 本通函旨在向 阁下提供将於股东周年大会提呈之决议案之资料,再委任核数师,并向阁下寻求批准以上事项. * 仅供识别 董事会函件C2C2. 再委任核数师 鉴於本公司大部分附属公司的所在地业务营运均在中国,董事会认为,再委任信永 中和会计师事务所 (特殊普通合夥) ( 「信永中和中国」 ) 为本公司截至二零一七年十二月三十 一日止财政年度的核数师至本公司下届股东周年大会结束后任满,并授权董事会厘定其酬 金,将以普通决议案提交股东周年大会. 3. 股东周年大会 股东周年大会通告载於本通函之第N-1至第N-2页.随附将於二零一七年五月三十一日 (星期三) 下午二时正,於中国深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C座11楼大会 议室举行股东周年大会适用之代表委任表格.无论 阁下是否拟出席股东周年大会,务请根 娓焦啥苣甏蠡嶂砦伪砀裆系闹甘窘砀裉钔,并尽快但无论如何於举行股东 周年大会或其任何续会指定举行时间前不少於二十四小时,将代表委任表格交回本公司於 香港之H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17M楼 (仅H股股东适用) ,或本公司注册地址中国深圳市福田区深南中路电子科技 大厦C座43层43A (仅内资股股东适用) . 阁下填妥及交回上述代表委任表格后,仍可按意 愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,并於会上投票. 随函附奉股东周年大会的回条. 阁下务请按其列印的指示填妥及签署回条 (倘 阁下 有权出席股东周年大会) ,并不迟於股东周年大会日期前二十日 (即二零一七年五月十日) 将 已签署的回条交回本公司的香港H股过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾 仔皇后大道东183号合和中心17M楼 (仅H股股东适用) 或本公司的注册地址中国深圳市福田 区深南中路电子科技大厦C座43层43A (仅内资股股东适用) . 根踊窆啥獬鱿啥苣甏蠡岬氖槊婊馗,惟出席会议的股东所持有表决权的股 份数目未及股东周年大会之表决权的股份总数二分之一以上,本公司应当在五日内将股东 周年大会拟审议的事项、开会日期和地点再通知股东.经此通知后,可将召开股东周年大 会. 董事会函件C3C暂停办理本公司股份过户登记手续 香港股份过户登记处将由二零一七年五月二日至二零一七年五月三十一日 (包括首 尾两日) 暂停办理股份过户登记手续,於此期间,本公司H股转让登记手续将暂停.为 确保H股股东有权出席股东周年大会,并以股东身份於会上投票,所有H股过户文件连 同有关股票须不迟於二零一七年四月二十八日下午四时三十分一并送交本公司於香港 之H股过户登记处,香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合 和中心17楼1712C1716号m.所有内资股过户文件连同有关股票须不迟於二零一七年四 月二十八日下午四时三十分一并交回本公司之注册地址中国深圳市福田区深南中路电 子科技大厦C座43层43A. 4. 推荐建议 董事会认为再委任信永中和中国为本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的核 数师乃符合本公司及股东之整体利益.因此,董事会建议股东投票赞成将於股东周年大会提 呈之决议案. 此致列位股东 台照承董事会命 宝德科技集团股份有限公司 董事长 张云霞 谨启 二零一七年四月二十七日 董事会函件C4C宝德科技集团股份有限公司POWERLEADER SCIENCE &