PDF《中航三鑫股份有限公司 2019年度预计与实际控制人航空工业...》

证券代码:

002163 股票简称: 中航三鑫 公告编号: 2019-020 中航三鑫股份有限公司 2019年度预计与实际控制人航空工业下属子公司 发生日常关联交易额度的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

释义: 航空工业:中国航空工业集团公司 航空工业通飞:中航通用飞机有限责任公司 贵航集团:中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 深圳贵航:深圳贵航实业有限公司

一、关联交易概述 根据

2018 年度与实际控制人航空工业控制范围内的子公司发生的日常经 营性交易情况,公司(含控股子公司)2019 年度与航空工业控制范围内的子公 司,预计将发生日常关联交易总金额不超过 3.3 亿元.

2019 年3月22 日,公司六届十九次董事会以

6 票通过,0 票反对,0 票弃 权的表决结果,审议通过《关于

2019 年度预计与实际控制人航空工业集团下属 子公司发生日常关联交易额度的议案》 .关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避 表决. 上述关联交易事项尚提交股东大会的审批.

二、预计关联交易类别和金额 关联交易类别 交易对方 预计交易总金额(万元) 占同类交易 的比例 上年交易总金 额(万元) 销售商品、提供劳务 航空工 业控制 范围内 的子公 司1,5000 3.16% 1,109.13 接受劳务、采购商品、 17,000 4.18% 63.23 经营租赁 1,000 50.00% 9.05 合计 33,000

三、关联人介绍和关联关系 关联人名称:中国航空工业集团有限公司 注册地址:北京市朝阳区曙光西里甲

5 号院

19 号楼 法定代表人:谭瑞松 注册资本:人民币 6,400,000 万元 经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产;

军用航空器及发动机、制导 武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;

金融、租赁、通用航空服务、交通运输、 医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;

民用 航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部 件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、 生产、销售、维修服务;

设备租赁;

工程勘察设计;

工程承包与施工;

房地产开 发与经营;

与以上业务相关的技术转让、技术服务;

进出口业务;

船舶的技术开 发、销售;

工程装备技术开发;

新能源产品的技术开发.(企业依法自主选择经 营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.) 关联关系:航空工业是公司实际控制人,其通过航空工业通飞、贵航集团、 深圳贵航累计持有公司 29.52%股权. 中航工业最近一年及一期主要财务数据(金额单位:人民币万元) : 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否已审计

2017 年12 月87,112,366 29,048,284 40,481,587 961,350 是2018 年9月93,606,186 30,822,853 27,540,564 1,002,604 否

三、2018 年实际发生日常经营关联交易情况 截至

2018 年末,与实际控制人航空工业控制范围内的子公司实际累计发生 的日常经营性交易总金额为 1181.41 万元.具体明细详见公司同日披露的