PDF《北方光电股份有限公司 关于 2019 年日常关联交易预计的公告》

1 证券代码:

600184 股票简称: 光电股份 编号: 临2019-06 北方光电股份有限公司 关于

2019 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次2019年日常关联交易预计达到股东大会审议标准, 尚需提交股东大会 审议. 本次关联交易涉及公司日常经营业务、在集团财务公司存贷款、承租出租 等与日常经营相关的业务,属于正常经营行为.对本公司持续经营能力、资产独 立性不会产生影响.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 2019年3月29日,公司召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》 ,其中《与兵器集团附属企业和控股股东光 电集团附属企业的日常关联交易》以4票同意,0票反对、0票弃权审议通过了, 公司董事李克炎、张百锋、许国嵩、陈良4名董事按有关规定回避表决;

《新华光 公司与华光小原公司日常关联交易》以7票同意,0票反对、0票弃权审议通过了, 公司董事张百锋按有关规定回避表决.该议案尚需提交公司股东大会批准,关联 股东需回避表决. 公司独立董事对本次关联交易事前认可, 并发表独立意见, 认为: 2019年度, 公司预计了全资子公司西光防务、 新华光公司与关联方的日常关联交易、 公司 (含 全资子公司) 在兵工财务公司的贷款业务以及公司全资子公司新华光公司与公司 合营公司华光小原公司之间的关联交易, 关联交易事项有利于满足公司日常生产 经营之需要,符合国家的有关规定和关联交易的公允性,坚持了诚信、公平、公 正的原则,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况.

2 公司董事会审计委员会审阅本议案并发表意见,认为:公司2019年度日常关 联交易的事项符合公司业务特点和业务发展的实际需要, 符合相关法律法规及制 度的规定,交易行为在公平公正原则下进行,交易价格经交易双方协商后确定且 价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响. 同意将该议案提交董事会审议.

(二)2018年度日常关联交易预计和执行情况及2019年日常关联交易预计 (1)西光防务(全资子公司西安北方光电科技防务有限公司) 关联方 关联交易 类别

2018 年度 预计数

2018 年度 实际发生额

2018 年度实际发生 额与预计数差额

2019 年度 预计数 光电集团附 属企业合计 购外协件、 接受劳务

10 亿元 1.89 亿元 -0.43 亿元

10 亿元 兵器集团附 属企业合计 购外协件、 接受劳务 7.68 亿元 兵器集团附 属企业合计 销产品、提 供劳务

11 亿元 7.83 亿元 -2.91 亿元

11 亿元 光电集团附 属企业合计 销产品、提 供劳务 0.26 亿元 光电集团 承租土地及 建筑物

840 万元

840 万元

0 840 万元 光电集团 承租机器设 备---760 万元 兵工财务有 限责任公司 或光电集团 附属企业 贷款 5.2 亿元 2.8 亿元 -2.4 亿元

4 亿元 (2)新华光公司(全资子公司湖北新华光信息材料有限公司) 关联方 关联交易 类别

2018 年度 预计数

2018 年度 实际发生额

2018 年度实际发生 额与预计数差额