PDF《此乃要件 请即处理》

阁下对本通函任何方面如有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证券交易商、银行 经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下全部之中国南方航空股份有限公司股份售出或转让,应立即将本通函交予买主 或承让人或经手买卖之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖 该等内容而引致之任何损失承担任何责任. (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1055) (1)提请授权厦门航空为河北航空、江西航空及厦航金融提供担保 (2)提请授权本公司及厦门航空为下属全资子公司提供担保 (3)发行股份之一般授权 (4)发行债务融资工具之一般授权 及(5)股东周年大会通告 本公司将於二零一九年六月二十六日 (星期三) 下午二时三十分假座中国广东省广州市白 云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室举行股东周年大会.随函寄发股东周年大会通告、股东周年大会适用之代表委任表格及回条,亦刊载於联交所网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.csair.com). 倘若 阁下未能出席股东周年大会及或於会上投票,务请按随附代表委任表格印备之指示将 表格尽快填妥及交回本公司在香港之股份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香港湾 仔皇后大道东183号合和中心17M楼,惟在任何情况下,交回之时间最迟为股东周年大会或其 任何续会指定举行时间24小时前.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿出席股东周年 大会或其任何续会,并於会上投票. 二零一九年五月十一日 此乃要件 请即处理 释义

1 董事会函件

4 股东周年大会通告

20 - i - 目录於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「A股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元之A股 「股东周年大会」 指 本公司将於二零一九年六月二十六日 (星期三) 下午二 时三十分召开之股东周年大会 「公司章程」 指 本公司之章程 (经不时修订) 「董事会」 指 董事会 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、澳门 特别行政区及台湾 「本公司」 指 中国南方航空股份有限公司,一间根泄⒉ 成立之公司,其H股、A股及美国存托证券分别於联 交所、上海证券交易所及纽约证券交易所上市 「南航集团」 指 中国南方航空集团有限公司,一间根泄沙闪 的国有企业且为本公司控股股东 「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会 「债务融资工具」 指 将由本公司及或其控制或全资子公司以一批或分批 式发行之债务融资工具,包括但不限於公司债券、超 短期融资券、短期融资券及中期票 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 (定义见上规则) 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元之H股 「河北航空」 指 河北航空有限公司,一间根泄勺⒉岢闪⒅ 限公司,并於最后实际可行日期为厦门航空持有大多 数权益之附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 -

1 - 释义「香港」 指 中国香港特别行政区 「江西航空」 指 江西航空有限公司,一间根泄勺⒉岢闪⒅ 限公司,并於最后实际可行日期为厦门航空持有大多 数权益之附属公司 「最后实际可行日期」 指 二零一九年五月九日,即本通函付印前确定其中所载 若干资料的最后实际可行日期 「上规则」 指 联交所证券上规则 「建议发行」 指 建议由本公司发行债务融资工具 「提请授权提供担保」 指 提请股东周年大会授权厦门航空在二零一九年七月一 日至二零二零年六月三十日期间内为河北航空、江西 航空及厦航金融分别提供累计担保余额不超过人民币 70亿元、人民币25亿元及人民币6亿元或等值外币之 担保 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「股东」 指 股份持有人 「股份」 指 A股及H股的统称 「SPV公司」 指 本公司及厦门航空为运营飞机而设立的特殊目的公司 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「美元」 指 美元,美利坚合众国法定货币 「厦门航空」 指 厦门航空有限公司,一间根泄勺⒉岢闪⒅ 限公司,并於最后实际可行日期为本公司持有大多数 权益之附属公司 「厦航金融」 指 厦门航空金融 (香港) 有限公司,一间根愀鄯 册成立之有限公司,并於最后实际可行日期为厦门航 空之全资子公司 -