PDF《中国国际航空股份有限公司 关于增加》

2010 年3月15 日和

2010 年3月31 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券日 报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊发的《中国国际航空股份有限公 司关于召开二零一零年第一次临时股东大会的公告》和《中国国际航空股份有限公 司关于召开二零一零年第一次临时股东大会的二次通知》 . 承董事会命 黄斌 董事会秘书 中国北京,二零一零年四月八日

3 附表一 中国国际航空股份有限公司 中国国际航空股份有限公司 中国国际航空股份有限公司 中国国际航空股份有限公司 股东授权委托书 股东授权委托书 股东授权委托书 股东授权委托书 兹委托 先生(女士) (附注 1)全权代表本人(本单位) ,出席中 国国际航空股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议 议案的表决权(附注 2) : 股东普通决议案的表决事项(附注 3) 赞成 反对 弃权 1. 《关于本公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2. 《关于本公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 的议案》 3. 《关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案》 4. 《关于中国国际货运航空有限公司股权重组项目的议案》 股东特别决议案的表决事项(附注 3) 赞成 反对 弃权 5. 《关于本公司非公开发行 A 股股票和定向增发 H 股股票方案 的议案》 5.1 股票种类和面值 5.2 发行方式 5.3 发行对象和认购方式 5.4 发行数量 5.5 定价基准日和发行价格 5.6 锁定期 5.7 上市地点 5.8 募集资金用途 5.9 滚存利润安排 5.10 本次非公开发行 A 股股票和本次定向增发 H 股股票的决议有

4 效期 6. 《关于本公司与特定对象签署的股份认购协议的议案》 7. 《关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票和本次 定向增发 H 股股票相关事宜的议案》 委托人姓名/名称(附注 4) : 委托人证件号码(附注 5) : 委托人股东帐号: 委托人持股数额(附注 6) : 受托人签名: 受托人身份证号码: 股东签署(附注 7) : 委托日期:2010 年月日(本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效) 附注: 1. 请用正楷填上受托人的全名. 2. 请在您认为合适的栏( 赞成 、 反对 或 弃权 )内填上 (若仅以所持表决权的 部分股份数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数) . 多选或未作 选择的,则视为无具体指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票. 3. 上述议案的表决采用一股一票制.普通决议案由到会股东所持表决权的超过二分之一 (不含二分之一)同意即为通过,特别决议案由到会股东所持表决权的三分之二以上 同意即为通过. 4. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名. 5. 请填上自然人股东的身份证号码/护照号码;

如股东为法人单位,请填写法人单位的营 业执照或注册登记证书号码. 6. 请填上股东拟授权委托的股份数目. 7. 本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署.如股东为法人单位,请加盖法人 印章.

5 中国国际航空股份有限公司 中国国际航空股份有限公司 中国国际航空股份有限公司 中国国际航空股份有限公司

2010 年第一次临时 年第一次临时 年第一次临时 年第一次临时股东大会出席通知 股东大会出席通知 股东大会出席通知 股东大会出席通知 敬启者: 本人/吾等(附注1) 地址: 为中国国际航空股份有限公司 ( 本公司 ) 股本中(附注2) 股之A股之登记持有人,谨此通知本公司,本人/吾等愿意(或委任代表,代表本人/ 吾等)出席本公司订于二零一零年四月二十九日14:00于中国北京市朝阳区霄云路36 号国航大厦会议室召开的2010年第一次临时股东大会. 此致 签署: 日期: 附注: 1. 请用正楷........