PDF《中国东方航空股份有限公司 关于控股股东下属企业对外投资的...》

2018 年11 月12 日发布的《中国东方航空股份有限公司关于控股股东下属企业对外投资的 公告》.

二、被投资公司基本情况 企业名称: 上海吉祥航空股份有限公司 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd.

3 法定代表人: 王均金 注册资本: 179,701.3477 万元 成立日期:

2006 年3月23 日 经营范围: 国内(含港澳台)航空客货运输业务、 国际航空客货运输业务, 航空配餐,飞机零配件的制造,日用百货,五金交电,纺织 品,电子产品,家用电器,文化用品,工艺美术品,化工原 料(除危险品),金属材料,仪器仪表,机械设备,汽车配 件的销售, 从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 上海均瑶(集团)有限公司为吉祥航空的控股股东,截至本公告之日,均瑶 集团持有吉祥航空 63.12%股份.

三、投资后形成关联情况 本次股份转让完成后,东航产投将持有吉祥航空 7%的股份,未来吉祥航空 非公开发行股票完成后,若按发行上限计算,东航产投持有吉祥航空股份的比例 将增加至约 15%,仍不会取得对吉祥航空的控制权.但根据《上海证券交易所股 票上市规则(2018 修订)》之规定,东航产投将属于持有吉祥航空 5%以上股份 的股东,构成吉祥航空的关联方. 同时,根据本公司正在进行的非公开发行 A 股股票及非公开发行 H 股股票 方案,上海均瑶(集团)有限公司、吉祥航空、上海吉道航企业管理有限公司拟 参与认购本公司本次非公开发行的 A 股股票;

上海吉祥航空香港有限公司拟认 购本公司本次非公开发行的 H 股股票.前述认购人中,上海均瑶(集团)有限 公司系吉祥航空及上海吉道航企业管理有限公司的控股股东, 上海吉祥航空香港 有限公司为吉祥航空全资子公司.若按照本公司本次非公开发行 A 股和 H 股发 行股份上限匡算, 发行完成后吉祥航空及下属全资子公司上海吉祥航空香港有限 公司、上海均瑶(集团)有限公司及下属全资子公司上海吉道航企业管理有限公 司合计持有本公司的股份超过 5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规和规范性文件、《公司章程》及《中国东方航空股份有限公司关联 交易管理制度》的规定,视同本公司的关联方.

四、投资后的业务竞争关系 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd.

4 本次投资完成后,东航产投预计将持有吉祥航空不超过约15%的股份,不会 取得对吉祥航空的控制地位, 且公司全体独立董事经审慎考虑后已一致同意公司 不参与受让均瑶集团和均瑶航投持有的吉祥航空合计7%股份之投资,因此本次 投资符合东航集团向本公司所做的关于同业竞争方面的承诺 (详情参见本公司于 2017年12月22日在上海证券交易所网站发布的《关于修订 〈重组分立协议的补充 协议〉部分条款的公告》).同时,公司及吉祥航空作为上市公司,均拥有健全 的公司法人治理结构,其各项经营方针及重大事项均由股东大会或董事会决策、 总经理负责贯彻实施.且公司与吉祥航空在资产、人员、财务、机构、业务等方 面相互独立, 严格依法运作, 公司和吉祥航空相关业务的各自发展不会损害上市 公司及其广大中小股东利益. 本次投资完成后,东航集团会继续严格遵守相关承诺,处理好东航集团与本 公司间的关系,不损害本公司及本公司中小股东的利益.