PDF《中国东方航空股份有限公司 货运物流业务日常关联交易公告》

3 议事规则》的有关规定. 本公司董事会审计和风险管理委员会对本次日常关联交易事项进行了审核, 并发表书面意见如下:本次日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则,并按一 般商业条款达成,定价合理,有利于公司生产经营的正常开展,符合公司和全体 股东的利益.

(二)本次日常关联交易2017-2019年度预估上限金额 单位:亿元 币种:人民币 交易项目 截至以下日期止财政年度的年度上限 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31 货运物流业务保障服务

3 3.75 4.7 货站业务保障服务

5 6.1 7.5

二、关联方介绍

(一)东航物流基本情况 1.企业性质:有限责任公司;

2.法定代表人:田留文;

3.注册地址:上海市浦东国际机场机场大道

66 号;

4.注册资本:人民币 11.5 亿元;

5.股权结构:公司持有东航物流 100%股权;

6.经营范围:道路货物运输(普通货物),仓储,海上、航空、路上国际货物运 输代理,货物装卸,物业管理,停车场,会务服务,为国内企业提供劳务派遣服 务,日用百货、办公用品的销售,商务组训(除经纪)、机票代理,货物及技术 的进出口业务、电子商务(不得从事增值电信、金融业务)【企业经营涉及行政 许可的,凭许可证件经营】;

7.合并报表口径下,截至

2015 年12 月31 日,东航物流经审计的资产总额为人 民币 48.93 亿元,净资产为人民币 2.16 亿元;

2015 年东航物流营业收入为人民 币63.56 亿元,净利润为人民币 2.13 亿元.

(二)东航物流与本公司的关联关系

2016 年11 月29 日, 本公司与东航产业公司签署 《东航物流股权转让协议》 , 向东航产业公司转让本公司持有的东航物流 100%股权.上述股权转让关联交易 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd.

4 尚需获得公司股东大会审批同意后方可生效.详情请参见公司于同日在《中国证 券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的《股 权转让关联交易公告》. 根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条

(二)和第 10.1.6 条规 定,东航物流为本公司关联方.

三、本次日常关联交易的主要内容和定价依据

(一)交易概述及主要条款 1.《货运物流业务保障服务框架协议》自东航物流 100%股权自本公司转让至东 航产业公司之日起生效,有效期至

2019 年12 月31 日. 2.本次日常关联交易范围如下: (1) 本公司向东航物流提供的机务维修及其附属保障服务、信息技术保障服务、 清洁服务、培训服务及其他日常性保障服务(统称 货运物流业务保障服务 );

(2)东航物流向本公司提供的机坪驳运服务、货站操作服务、安检服务及其他 日常性保障服务(统称 货站业务保障服务 ).

(二)定价政策 1.本公司向东航物流提供货运物流业务保障服务的定价和/或收费标准,须参照 市场价确定,由双方公平磋商厘定. 市场价 ,是指由经营者自主制定,通过 市场竞争形成的价格. 市场价按以下顺序并考虑航材原材料成本、 航材保障区域、 信息技术设备成本、人工成本及东航物流之具体保障要求等因素后确定确定(如有): (1)在该类服务提供地或其附近地区在正常交易情况下提供该类服务的独立 第三方当时收取的价格;

或(2)在中国境内在正常交易情况下提供该类服务的独 立第三方当时收取的价格. 2.东航物流向本公司提供货站业务保障服务的定价和/或收费标准,须参照市场 价确定,由双方公平磋商厘定. 市场价 ,是指由经营者自主制定,通过市场 竞争形成的价格.市场价按以下顺序并考虑原材料成本、保障区域、保障设备成 本、人工成本及公司之具体保障要求等因素后确定确定(如有):(1)在该类服务 提供地或其附近地区在正常交易情况下提供该类服务的独立第三方当时收取的 价格;