PDF《海航国际投资集团有限公司》

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1 - 香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告之内容概?负 责,对其准确性或完整性亦?发表任何声明,并明确表示,概?对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

海航国际投资集团有限公司 海航国际投资集团有限公司 海航国际投资集团有限公司 海航国际投资集团有限公司 HNA INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED (於香港注册成?之有限公司) (股份代号:521) 辞任执行董事 辞任执行董事 辞任执行董事 辞任执行董事 及及及及退退退退任 任任任主席 主席 主席 主席 及及及及委任执行董事兼主席 委任执行董事兼主席 委任执行董事兼主席 委任执行董事兼主席 及及及及转任为执?董事及 转任为执?董事及 转任为执?董事及 转任为执?董事及委任 委任 委任 委任副 副副副主席 主席 主席 主席 及及及及委任联席公司秘书 委任联席公司秘书 委任联席公司秘书 委任联席公司秘书 及及及及董事名单与其角色和职能 董事名单与其角色和职能 董事名单与其角色和职能 董事名单与其角色和职能 董事会宣布以下变更,由二零一五年七月二十八日起生效: 1. 李晓明先生辞任执行董事,同时不再担任执行委员会和投资委员会之成员;

2. 王浩先生退任董事会主席一职,并退任执行委员会之主席、提名委员会之主 席、投资委员会之主席和薪酬委员会之成员职务,但仍保留执行董事及行政 总裁职位,以及执行委员会和投资委员会之成员;

3. 赵权先生获委任为执行董事兼董事会主席,以及执行委员会之主席、提名委 员会之主席、投资委员会之主席和薪酬委员会之成员;

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2 - 4. 李同双先生由非执?董事转任为执?董事,并获委任为董事会副主席,以及 执行委员会和投资委员会之成员;

及5. 黄天波先生获委任为联席公司秘书. 辞任执行董事 辞任执行董事 辞任执行董事 辞任执行董事 海航国际投资集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布,李晓明 先生(「李晓明先生」) 因需投入更多时间专注其他业务承担,故辞任本公司之 执行董事,同时不再担任执行委员会和投资委员会之成员,由二零一五年七月二 十八日起生效. 李晓明先生确认与董事会并无意见不合,亦无任何与彼辞任有关之事宜须知会本 公司之股东(「股东」). 董事会谨藉此机会感谢李晓明先生於其任内对董事会作出之宝贵贡献. 退任 退任 退任 退任主席 主席 主席 主席 董事会亦宣布,王浩先生(「王先生」)退任本公司之董事会主席一职,并退任 执行委员会之主席、提名委员会之主席、投资委员会之主席和薪酬委员会之成员 职务,但仍保留执行董事及行政总裁职位,以及执行委员会和投资委员会和之成 员,由二零一五年七月二十八日起生效. 王先生,年三十八岁,持有美国西雅图城市大学工商管理硕士学位.王先生於二 零一五年六月获委任为本公司之执行董事兼董事会主席及行政总裁.王先生现为 本公司主要股东(根と捌诨跆趵 XV 部赋予之涵义)海航集团(国际) 有限公司的行政总裁.王先生曾主要担任的职务有海南航空股份有限公司(上海 A 股上市公司,股票代码:600221)飞机采购经理、海航集团有限公司计划财务 部总经理、海南航空股份有限公司财务总监及海航资本集团有限公司财务总监, 亦曾为渤海租赁股份有限公司(深圳 A 股上市公司,股票代码:000415)董事 长.王先生在财务及企业管理方面拥有逾十五年的从业经历,拥有丰富的企业管 理知识及工作经验. -