PDF《海航国际投资集团有限公司》

3 - 王先生与本公司订有一份服务合约,任期由二零一五年六月三日起至二零一六年 十二月三十一日止.根梅窈显,王先生将可每月获取港币200,000元薪金或 由董事会获股东授权而不时厘定之较高薪金及酌情花红.该等薪金及酌情花红乃 经/将?考当时市场情况、本公司及王先生之个人表现而厘定. 於本公告日期,就证券及期货条例第XV部而言,王先生於本公司股份中并无拥有 任何权益.根竟局橹鲁滔冈(「细则」),王先生之任期将於本公司 下一次股东大会上届满,届时彼可再选连任.此后,王先生须按细则轮值告退及 至少每三年轮值退任一次. 除上文所披露者外,王先生在过去三年并无在其他香港或海外上市公众公司担任 任何董事职务,且与本公司之其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东并 无关系.就王先生之委任而言,并无须根愀哿辖灰姿邢薰(「联交 所」)证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)(h)至(v)条的条文予以披露的资 料,王先生亦无涉及任何根蒙鲜泄嬖蛱跷男胗枧兜氖乱,且并无任何股东 需要知悉的其他事项. 董事会亦谨藉此机会感谢王先生於其为主席的任内对董事会作出之宝贵贡献. 委任执行董事兼主席 委任执行董事兼主席 委任执行董事兼主席 委任执行董事兼主席 董事会亦宣布,赵权先生(「赵先生」)获委任为本公司之执行董事兼董事会主 席,以及执行委员会之主席、提名委员会之主席、投资委员会之主席和薪酬委员 会之成员,由二零一五年七月二十八日起生效. 赵先生,年四十四岁,持有兰州大学计算机科学系计算机软件专业理学士学位, 亦为北京林业大学外聘硕士生导师.赵先生现为本公司主要股东(根と捌 货条例第 XV 部赋予之涵义)海航集团(国际)有限公司的同系子公司海航投资 集团股份有限公司(深圳 A 股上市公司,股票代码:000616)董事长,亦为其另 一家同系子公司海航实业集团有限公司首席执行官兼首席投资官.赵先生於二零 零九年加入海航集团(国际)有限公司的控股公司海航集团有限公司,曾担任的 高级管理职务包括海航集团有限公司财务总监、海航集团财务有限公司兼任副董 事长及董事长、以及海航集团有限公司执行副总裁.在加入海航集团有限公司 前,赵先生曾任职甘肃省国家税务局计划财务处、长安航空有限责任公司及山西 航空有限责任公司.赵先生在航空、金融、机场投资及运营等多个领域拥有逾二 十年的从业及管理经历,拥有丰富的企业管理知识及工作经验. -

4 - 赵先生将与本公司订有一份服务合约,任期由二零一五年七月二十八日起至二零 一六年十二月三十一日止.根梅窈显,赵先生将可每月获取港币200,000元 薪金或由董事会获股东授权而不时厘定之较高薪金及酌情花红.该等薪金及酌情 花红乃经/将?考当时市场情况、本公司及赵先生之个人表现而厘定. 於本公告日期,就证券及期货条例第XV部而言,赵先生於本公司股份中并无拥有 任何权益.根冈,赵先生之任期将於本公司下一次股东大会上届满,届时彼 可再选连任.此后,赵先生须按细则轮值告退及至少每三年轮值退任一次. 除上文所披露者外,赵先生在过去三年并无在其他香港或海外上市公众公司担任 任何董事职务,且与本公司之其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东并 无关系.就赵先生之委任而言,并无须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条的条文 予以披露的资料,赵先生亦无涉及任何根蒙鲜泄嬖蛱跷男胗枧兜氖乱,且 并无任何股东需要知悉的其他事项. 董事会亦谨藉此机会欢迎赵先生加入董事会. 转任为执?董事及 转任为执?董事及 转任为执?董事及 转任为执?董事及委任 委任 委任 委任副 副副副主席 主席 主席 主席 董事会亦宣布,李同双先生由非执?董事转任为执?董事,并获委任为董事会副 主席,以及执行委员会和投资委员会之成员,由二零一五年七月二十八日起生 效. 李同双先生,年四十岁,持有深圳大学酒店管理学士学位.李同双先生拥有中华 人民共和国人力资源和社会保障部颁发之高级专案管理师一级资格.彼於二零一 三年十月获委任为本公司之执行董事及董事总经理,并於二零一五年二月转任为 本公司之非执?董事.李同双先生现为本公司主要股东(根と捌诨跆趵 XV部赋予之涵义)海航集团(国际)有限公司总裁助理.彼担任海航集团旗下若 干公司之高级行政职务.李同双先生为上海证券交易所上市公司海南海岛建设股 份有限公司(A股上市公司,股票代码:600515)之董事长(彼曾於二零零九年 九月至二零一二年十二月期间担任该公司之董事长).彼在酒店营运及房地产发 展方面拥有丰富的管理知识及工作经验. -