PDF《海航投资集团股份有限公司》

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2019-021 海航投资集团股份有限公司 关于公司

2019 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 海航投资集团股份有限公司(以下简称"公司" )及公司控股子公司因日常 生产经营的需要,与海南易建科技股份有限公司、海南易建科技股份有限公司、 海航生态科技集团有限公司、天津市大通物业管理有限公司、北京亿城物业管理 有限公司天津分公司、海南海航地产营销管理有限公司、北京一卡通物业管理有 限公司、海南海航商务服务有限公司、安途商务旅行服务有限责任公司、海南海 航航空信息系统有限公司、北京优联美汇门诊部有限公司、渤海人寿保险股份有 限公司、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司、扬子江保险经纪有限公司、海南 恒兴聚源股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 、 北京海韵假期体育健身有限公司、 北京科航投资有限公司关联交易,涉及自关联方接受商品和接受劳务、关联方租 赁、向关联方出售商品和提供劳务等方面,预计

2019 年度交易总额约 4264.06 万元,2018 年上述同类交易实际发生 2715.39 万元.

1、

2019 年4月26 日, 公司第八届董事会第九次会议以

3 票同意,

0 票反对,

0 票弃权审议通过了《关于公司

2019 年度日常关联交易预计额度的议案》 .

2、董事会在表决该项议案时,关联董事朱卫军先生、姜杰先生、蒙永涛先 生、陈英杰先生回避了该议案的表决.

3、本次日常关联交易预计已经独立董事事前认可,并发表独立意见,独立 意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的 《关于第八届董事会第九次会议相关 事项的独立意见》 .

4、根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交 易尚需获得股东大会批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回 避表决.

(二)预计

2019 年日常关联交易的基本情况 单位:元 关联交易类别 关联方 关联交易内 容2018 年发生 额2019 年预计 金额 关联方劳 务、采购 自关联方购 买商品和接 受劳务 海南易建科技股份 有限公司 技术服务费 94,192.40 100,000.00 海南易建科技股份 有限公司 弱电工程施 工0100,000.00 海航生态科技集团 有限公司 电信服务费 2,273.00 10,000.00 天津市大通物业管 理有限公司 物业服务 53,047.46 60,000.00 北京亿城物业管理 有限公司天津分公 司 物业服务 1,630,731.85 1,700,000.00 海南海航地产营销 管理有限公司 营销顾问费 1,350,000.00 1,400,000.00 北京一卡通物业管 理有限公司 物业服务 133,603.40 200,000.00 海南海航商务服务 有限公司 商务服务 30,730.00 60,000.00 安途商务旅行服务 有限责任公司 商务服务 1,704.72 50,000.00 海南海航航空信息 系统有限公司 技术服务费 90,566.04 100,000.00 北京优联美汇门诊 部有限公司 体检费 122,310.00 150,000.00 渤海人寿保险股份 有限公司 保险服务 97,612.00 100,000.00 海南新生飞翔文化 传媒股份有限公司 采购商品 27,624.00 30,000.00 扬子江保险经纪有 限公司 保险服务 389,600.00 80,600.00 小计 4,023,994.87 4,140,600.00 向关联方出 售商品和提 供服务 海南恒兴聚源股权 投资基金合伙企业 (有限合伙) 基金管理服 务6,603,773.59 7,000,000.00 关联方租赁 公司作为承 租人 北京海韵假期体育 健身有限公司 经营用房 16,526,165.77 30,000,000.00 北京科航投资有限 公司 房屋租赁 0.00 1,500,000.00 小计 16,526,165.77 31,500,000.00