PDF《海航投资集团股份有限公司》

(三)2019 年1月1日至董事会审议《关于公司

2019 年度日常关联交易预 计额度的议案》时发生的日常关联交易合计金额 1078.22 万元,占公司

2018 年 度经审计净资产的 0.22%.

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙) 委派代表:王其帅 注册地址:海口市美兰区国兴大道

7 号新海航大厦

22 层 经营范围:从事对未上市企业的投资及对上市公司非公开发行股票的投资 财务数据:截至

2018 年12 月31 日经审计的总资产 137671.38 万元、净资 产137371.38 万元、营业收入

0 万元、净利润-700.51 万元. 海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 与公司为同一实际控制人.

2、北京海韵假期体育健身有限公司 法定代表人:李化 注册资本:1000 万元人民币 注册地址:北京市石景山区体育场南路

11 号1幢经营范围:筹备、策划、组织运动会;

住宿;

海水游泳;

洗浴;

中餐;

西餐;

销售酒、饮料;

图书、报纸、期刊零售. (企业依法自主选择经营项目,开展经 营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动. ) 财务数据:截至

2018 年12 月31 日经审计的总资产 150993.11 万元、净资 产77074.42 万元、营业收入 1436.36 万元、净利润 3245.17 万元: 北京海韵假期体育健身有限公司与公司为同一实际控制人.

(二)履约能力分析 以上公司经营良好,财务状况较好,具备履约能力.上述关联交易系本公司 正常生产经营所需.

三、关联交易主要内容 公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价,遵循公平合理 的定价原则.关联交易协议尚未签署,将在实际发生过程中签订有关协议.

四、交易目的和交易对上市公司的影响 上述关联交易是公司业务发展需要, 公司与关联方之间的交易与日常生产经 营相关, 交易遵循了公开、 公平、 公正的原则, 双方交易按照市场公允价格结算, 不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性. 公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,自负盈亏,在财务、人员、 资产等方面均独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响.

五、独立董事意见 独立董事事前认可意见:我们认真审阅了公司《关于公司

2019 年度日常关 联交易预计的议案》 , 认为公司预计

2019 年度所发生的日常关联交易系正常的生 产经营活动,按照市场化原则进行,不影响公司的独立性,未损害公司及其他股 东的合法利益,该关联交易事项可以提交公司董事会审议. 独立董事意见:公司预计

2019 年度所发生的日常关联交易系正常的生产经 营活动,按照市场化原则进行,不影响公司的独立性,未损害公司及其他股东的 合法利益,该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定. 同意将此议案提交股东大会审议.

六、备查文件 1.董事会决议;

2.独立董事意见. 特此公告 海航投资集团股份有限公司 董事会 二一九年四月二十七日