PDF《海南航空控股股份有限公司》

临时公告

1 证券代码:

600221、900945 股票简称:海航控股、海控 B 股 编号:临2017-062 海南航空控股股份有限公司 关于公司股东海航集团有限公司同业竞争承诺履行进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

近日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")接到公司股 东海航集团有限公司(以下简称"海航集团")通知,为加快推进《海航集团有限公司 关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》履行进程,海航集团的全资子 公司海航集团(香港)投资有限公司(以下简称"海航集团(香港)")将其持有的香 港航空控股有限公司(以下简称"香港航空控股")34.16%股权、以及其持有的 HKA Group Holdings Company Limited(以下简称"HKA Group")23.75%股权转让给独立第 三方 Frontier Investment Partner L.P.基金. 转让完成后,海航集团将不再通过香港航空控股、海航集团(香港)间接持有香 港航空有限公司(以下简称"香港航空")的股权,海航集团关于将香港航空股权转让 给独立第三方以解决与海航控股未来可能存在或潜在的同业竞争情形的承诺已经履 行完毕,并同时解除香港航空股权托管事宜.现将相关情况公告如下:

一、股东承诺事项

2012 年4月11 日,公司股东海航集团出具了《海航集团有限公司关于解决未来 可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》 ,具体情况如下: ㈠ 为了满足上市公司的规范要求,海航集团承诺依照合法程序,依据国家及相 关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意,在海航控股

2012 年中报披露前 完成海航控股对海航集团直接或间接持有的航空公司股权的托管事宜. ㈡ 根据海航控股主营业务发展需要及盈利状况,自本次非公开发行实施之日起

36 个月内,依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意,通过 临时公告

2 股权转让或其他重组行为, 将海航集团直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司 (以下简称"天津航空") 、西部航空有限责任公司(以下简称"西部航空") 、北京首都 航空有限公司(以下简称"首都航空") 、香港航空在内的航空公司股权注入海航控股.

二、承诺履行情况 ㈠ 自作出上述承诺以来,海航集团积极推进旗下

4 家航空公司相关股权的托管 及注入工作,已于

2012 年9月委托海航控股管理其持有的天津航空、西部航空、首 都航空、香港航空股权. ㈡

2012 年12 月,经公司董事会、股东大会审议,海航控股受让海航旅游集团 有限公司持有的首航控股 19.60%股权. ㈢

2013 年12 月6日,经公司股东大会审议通过,海航控股以 2.48 元/股的价格 对西部航空现金增资

10 亿元,截至目前,公司持有西部航空 28.43%股权. ㈣

2014 年9月22 日,经公司股东大会审议通过,海航集团变更其将香港航空 股权注入公司的承诺,于原承诺到期前将间接持有的香港航空股权转让给独立第三 方,同时解除香港航空股权托管事宜. ㈤

2015 年7月13 日,经公司股东大会审议通过,海航集团延长上述承诺的履 行期限至此次股东大会审议通过之日起

24 个月. 该承诺将于