PDF《Disclosure》

2、公司在任监事3人,出席2人,监事丁平先生因公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书武强先生列席本次会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于参与认购中合中小企业融资担保股份有限公司增发股份暨关联交易 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股351,100,701 100.00

0 0.00

0 0.00 B股72,789 100.00

0 0.00

0 0.00 普通股合计: 351,173,490 100.00

0 0.00

0 0.00

2、议案名称:关于公司符合发行公司债券条件的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股1,219,544,986 100.00

0 0.00

0 0.00 B股72,789 100.00

0 0.00

0 0.00 普通股合计: 1,219,617,775 100.00

0 0.00

0 0.00

3、议案名称:关于发行公司债券方案的议案 ( 分项表决) 3.01 议项名称:发行规模 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股1,219,544,986 100.00

0 0.00

0 0.00 B股31,989 43.94 40,800 56.06

0 0.00 普通股合计: 1,219,576,975 99.99 40,800 0.01

0 0.00 3.02 议项目名称:票面金额及发行价格 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股1,219,544,986 100.00

0 0.00

0 0.00 B股31,989 43.94 40,800 56.06

0 0.00 普通股合计: 1,219,576,975 99.99 40,800 0.01

0 0.00 3.03 议项名称:发行对象及向本公司股东配售的安排 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股1,219,544,986 100.00

0 0.00

0 0.00 B股31,989 43.94 40,800 56.06

0 0.00 普通股合计: 1,219,576,975 99.99 40,800 0.01

0 0.00 3.04 议项名称:债券期限 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股1,219,544,986 100.00

0 0.00

0 0.00 B股31,989 43.94 40,800 56.06

0 0.00 普通股合计: 1,219,576,975 99.99 40,800 0.01

0 0.00 3.05 议项名称:债券利率及还本付息 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股1,219,544,986 100.00

0 0.00

0 0.00 B股31,989 43.94 40,800 56.06

0 0.00 普通股合计: 1,219,576,975 99.99 40,800 0.01

0 0.00 3.06 议项名称: 发行方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股1,219,544,986 100.00

0 0.00

0 0.00 B股31,989 43.94 40,800 56.06

0 0.00 普通股合计: 1,219,576,975 99.99 40,800 0.01

0 0.00 3.07 议项名称:担保安排 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股1,219,544,986 100.00

0 0.00

0 0.00 B股31,989 43.94 40,800 56.06

0 0.00 普通股合计: 1,219,576,975 99.99 40,800 0.01

0 0.00 3.08 议项名称:赎回或回售条款 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股1,219,544,986 100.00

0 0.00

0 0.00 B股31,989 43.94 40,800 56.06

0 0.00 普通股合计: 1,219,576,975 99.99 40,800 0.01

0 0.00 3.09 议项名称:募集资金用途 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股1,219,544,986 100.00