PDF《海南航空股份有限公司 临时董事会公告》

海南航空临时董事会公告

1 证券代码:600221

900945 股票简称:海南航空 海航 B 股 编号:临2009-034 海南航空股份有限公司 海南航空股份有限公司 海南航空股份有限公司 海南航空股份有限公司 临时 临时 临时 临时董事会公告 董事会公告 董事会公告 董事会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

2009 年8月21 日,中国证券监督管理委员会海南监管局(以下简称 海南 证监局 )对公司下发了行政监管措施决定书《关于对海南航空股份有限公司采 取责令改正措施的决定》 (以下简称 决定书 ) .收到该决定书后,公司对决定 书中反映的问题进行认真自查,并将自查结果及整改措施提交公司董事会审议.

2009 年10 月9日, 公司临时董事会会议以通讯方式召开, 应参会董事

7 名, 实际参会董事

7 名,符合《公司法》和公司章程的有关规定.会议审议并通过了 公司自查结果和整改措施,内容如下: 一一一

一、 、 、 、年度报告披露不准确 年度报告披露不准确 年度报告披露不准确 年度报告披露不准确、 、 、 、不完整 不完整 不完整 不完整

1、决定书指出: 公司2008年年度报告中对与关联方海南嘉惠投资有限公司 (以下简称 海南 嘉惠 )资金往来的披露为海南嘉惠向公司提供资金、公司向海南嘉惠偿还资金, 而实际情况是公司向海南嘉惠提供资金, 海南嘉惠在中期报告和年度报告日前偿 还资金.公司披露与实际情况不一致,同时公司没有披露为关联方大新华快运有 限公司(以下简称 大新华快运 )和金鹿航空有限公司(以下简称 金鹿航空 ) 代发人员工资等信息.

2、整改措施: 经查,以上问题反映公司相关人员在财务信息披露工作中责任心不强,也反 映出公司在关联交易制度,结算管理制度中存在漏洞.公司已经针对年报财务信 息披露不准确、不完整等问题进行全面自查,并对具有相关责任的计财部财务经 理进行了严肃处理. 同时, 公司及时制订 《海南航空股份有限公司关联交易制度》 、 《海南航空股份有限公司与关联方资金结算管理制度》 ,将从制度上根本杜绝定 海南航空临时董事会公告

2 期报告中财务信息披露不准确、不完整问题. 二二二

二、 、 、 、受让关联方股权未及时完成过户手续 受让关联方股权未及时完成过户手续 受让关联方股权未及时完成过户手续 受让关联方股权未及时完成过户手续

1、决定书指出: 2007年12月,公司股东大会通过以8.29亿元受让海航酒店控股集团有限公司 (以下简称 海航酒店集团 )持有的河北省国际信托投资有限责任公司39.14% 股权的议案;

2008年12月,公司股东大会通过以6.19亿元受让海航酒店集团持有 的北京燕京饭店有限责任公司(以下简称 燕京饭店 )45%股权的议案.公司 已付清以上交易全部受让款.上述交易付款时间早于公司股东大会通过时间,但 两笔股权过户手续至今仍未完成.

2、整改措施: 经查,因受金融危机影响,海南航空2008年出现严重亏损,使海南航空受让 信托公司股权的主体资格受到影响,经与海航酒店集团协商,双方决定终止2007 年12月25日公司与海航酒店集团签订的 《关于河北省国际信托投资有限责任公司 股权转让协议》 .海航酒店集团同意在公司股东大会审议通过终止事项后,返还 全部股权转让款82,928万元以及按中国人民银行一至三年期贷款基准利率计算 所得利息成本. 目前燕京饭店的股权过户手续正在办理当中.经与转让方海航酒店集团协 商,双方同意签订《关于北京燕京饭店有限责任公司股权转让补充协议》 .双方 同意如果