PDF《瑞港国际机场集团股份有限公司》

6 C 亚凤凰国际机场有限责任公司董事长及总裁.彼亦於二零一七年四月至二零一八年 一月担任海航机场集团有限公司董事长及总裁.廖先生在本公司於二零一八年一月 三十日举行之股东特别大会上获选为执行董事,并於二零一八年一月至二零一八年 十月担任本公司董事长、授权代表及执行董事. 除上文披露者外及截至本公告日期,廖先生 (i) 於过去三年未曾於上市公司担任任何 其他董事职务;

(ii) 与本公司任何其他董事、监事和高级管理人员或本公司之主要股 东或控股股东概无任何关系;

以及 (iii) 并无於本公司之任何股份中拥有 《证券及期货 条例》 (香港法律第

571 章) ( 「证券及期货条例」 ) 第XV 部所界定之任何权益.概无任 何有关调任廖先生为非执行董事之资料根鲜泄嬖虻 13.51(2)(h) 至(v) 条须予披 露,亦无其他事宜须敦请股东注意. 廖先生已获委任为副董事长,并获调任为非执行董事,任期自二零一八年十月十日 起至彼之董事任期届满 (即二零二一年一月二十九日) ,须根橹鲁滔冈蚧蛏鲜 规则重选连任.廖先生作为非执行董事之薪酬将根侗竟竟啥苣甏蠡崤贾 薪酬政策厘定. 建议委任执行董事 董事会建议委任遇言先生 ( 「遇先生」 ) 为执行董事,自股东特别大会日期起生效,惟 须待股东於股东特别大会上批准方可作实. 为使股东能够就建议委任进行表决,根鲜泄嬖虻 13.51(2) 条之规定,遇先生之 履历详情载列如下. 遇先生,36 岁,於二零零五年七月毕业於中国泉州市国立华侨大学,取得工商管理 专业学士学位.遇先生於二零零七年七月至二零零八年四月以及二零零八年四月至 二零一三年七月任职海南航空股份有限公司,分别担任计划财务部现金流管理中心 主管及经理.彼於二零一三年八月至二零一六年五月担任宝鸡商场有限公司副总裁 及财务总监.彼於二零一六年五月至二零一七年六月担任上海家得利超市有限公司 C

7 C 总裁.彼於二零一七年六月至二零一七年八月担任酷铺商贸有限公司上海分公司总 经理.遇先生於二零一七年八月至二零一八年八月担任三亚凤凰国际机场有限责任 公司财务总监.彼自二零一八年八月起担任本公司财务总监. 除上文披露者外及截至本公告日期,遇先生 (i) 於过去三年未曾於上市公司担任任何 其他董事职务;

(ii) 与本公司任何其他董事、监事和高级管理人员或本公司之主要股 东或控股股东概无任何关系;

以及 (iii) 并无於本公司之任何股份中拥有证券及期货 条例第 XV 部所界定之任何权益.概无任何有关委任遇先生为执行董事之资料根 上市规则第 13.51(2)(h) 至(v) 条须予披露,亦无其他事宜须敦请股东注意. 遇先生将获委任为执行董事的任期自股东特别大会上授出批准起计为期三年,并可 根橹鲁滔冈蚧蛏鲜泄嬖蛑匮×.遇先生作为执行董事之薪酬将根竟 股东周年大会批准之薪酬政策厘定. 独立代表监事及监事会主席辞任以及建议委任独立代表监事 董事会宣布,因工作调动关系,杨潇先生 ( 「杨先生」 ) 已提出辞任本公司独立代表监 事及监事会主席之职位,自股东特别大会日期起生效. 杨先生已确认,彼与董事会及或本公司监事会之间并无意见分歧,亦无有关其辞 任之任何其他事宜须敦请股东或联交所垂注. 董事会谨藉此机会向杨先生於其任期内为本公司付出之宝贵贡献致以衷心谢意. 董事会建议委任任明琦先生 ( 「任先生」 ) 为本公司独立代表监事,自股东特别大会日 期起生效,惟须待股东於股东特别大会上批准方可作实. 为使股东能够就建议委任进行表决,根鲜泄嬖虻 13.51(2) 条之规定,任先生之 履历详情载列如下. 任先生,58 岁,於一九九九年七月毕业於中国长春市吉林大学,取得硕士学位, 主修企业管理.任先生於一九八二年二月至一九八三年十二月在山西晋中地区人事 局担任干事.於一九八三年十二月至一九八九年三月,彼先后担任山西纺织工业学 院教师、教务科副科长及团委书记.於一九八九年三月至一九九六年十月,任先生 C