PDF《瑞港国际机场集团股份有限公司》

8 C 於海口纺织印染厂先后担任多项职务,包括纺织分厂车间主任、生产技术保障部部 长、副厂长、厂长助理兼办公室主任以及织布分厂党支部书记.任先生亦先后於 一九九七年十月至一九九九年三月担任海口美兰机场国际总公司办公室秘书处长、 办公室副主任及办公室主任,於二零零零年十月至二零零三年七月担任海口美兰机 场有限责任公司办公室主任,以及於二零零三年七月至二零零七年七月担任海口美 兰国际机场有限责任公司运行部总经理及首席安全官助理.彼亦先后於二零零七年 七月至二零一零年十一月担任本公司总裁助理及业务发展部总经理,以及於二零一 零年十一月至二零一六年四月担任唐山三女河机场管理有限公司总经理及董事长. 任先生自二零一六年四月起担任潍坊南苑机场有限责任公司董事长. 除上文披露者外及截至本公告日期,任先生 (i) 於过去三年未曾於上市公司担任任何 其他董事职务;

(ii) 与本公司任何其他董事、监事和高级管理人员或本公司之主要股 东或控股股东概无任何关系;

以及 (iii) 并无於本公司之任何股份中拥有证券及期货 条例第 XV 部所界定之任何权益.概无任何有关委任任先生为本公司独立代表监事 之资料根鲜泄嬖虻 13.51(2)(h) 至(v) 条须予披露,亦无其他事宜须敦请股东注 意. 任先生将获委任为本公司独立代表监事的任期自股东特别大会上授出批准起计为期 三年,并可根橹鲁滔冈蚧蛏鲜泄嬖蛑匮×.任先生作为本公司独立代表监 事之薪酬将根竟竟啥苣甏蠡崤贾匠暾呃宥. C

9 C 通函 一份载有 (其中包括) 有关建议委任执行董事及本公司独立代表监事的进一步资料之 通函,连同召开股东特别大会之通告,将尽快寄发予股东. 承董事会命 瑞港国际机场集团股份有限公司 董事长 王贞 中国,海口市 二零一八年十月十日 於本公告日期,董事会由 (i) 三位执行董事,分别为王贞先生、涂海东先生及邢周金先生;

(ii)四位 非执行董事,分别为廖虹宇先生、胡文泰先生、陈立基先生及燕翔先生;

及(iii) 四位独立非执行董 事,分别为邓天林先生、冯征先生、孟繁臣先生及何霖吉先生组成. * 仅供识别 ........