PDF《海南美兰国际机场股份有限公司》

- - ? ? ? 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而 产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

海南美兰国际机场股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股票代码:357) 股东周年大会通告 兹通告海南美兰国际机场股份有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零零九年五月二十五日 (星期 一) 上午十时假座中华人民共和国 ( 「中国」 ) 海南省海口市美兰机场综合楼三楼会议室举行 股东周年大会,以考虑及酌情通过下列决议案: 以普通决议案方式: . 省览及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的董事会工作报告书;

2. 省览及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的监事会工作报告书;

3. 省览及批准本公司及其附属公司於二零零八年十二月三十一日及截至该日止的经审 核财务报表;

4. 省览及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息分派方案;

5. 省览及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所 (香港执业会计师) 及中准会计师事务所有 限公司 (中国 (不包括香港) 注册会计师) 分别出任本公司二零零九年财政年度的国际 及国内核数师,直至下届股东周年大会结束为止,以及厘定他们的酬金;

* 仅供识别 - - 6. 省览及批准本公司董事、监事及公司秘书二零零九年报酬方案;

7. 省览及批准委任梁军先生为本公司执行董事的议案;

8. 省览及批准委任董桂国先生为本公司监事的议案;

及9. 省览及批准持有公司有表决权的股份总数的5%以上的任何股东於该大会上提出的提 案 (如有) . 以特别决议案方式: 0. 省览及批准持有公司有表决权的股份总数的5%以上的任何股东於该大会上提出的提 案 (如有) . 承董事会命 公司秘书 柏彦 中国海南省 二零零九年四月八日 附注: (A) 於二零零九年四月二十四日 (星期五) 营业时间结束时,名列香港中央证券登记有限公司所 存置的本公司股东名册的本公司海外上市外资股 (以H股形式) 的持有人,於完成出席股东 周年大会的登记手续后,有权出席大会并於会上投票. (B) 拟出席股东周年大会的H股持有人,须不迟於二零零九年五月四日 (星期一) 前,填妥出席 股东周年大会的书面回复,并交回本公司董事会秘书处.股东可亲自、以邮递或传真方式 交回书面回复. 本公司董事会秘书处的详情如下: 中国 海南省 海口市 美兰机场航站楼

电话: (86-898)

6576 2009 传真: (86-898)

6576 200 邮编:

5726 - - ? ? ? (C) 凡有权出席股东周年大会并於会上投票的各H股持有人,有权以书面委任一名或以上代表 (不论是否一名股东) 代其出席股东周年大会并於会上投票.已委任多於一名代表的股东的 代表仅可于记名表决时投票.股东须以书面形式委托代表,由委托人或股东以书面正式授 权的人士签署.倘委任代表的委托书由委任人的委托人签署,则授权该委托人签署之授权 书或其它授权文件,必须经公证人证明.任何H股持有人 (为法人团体) 的代表委任表格, 必须盖上该H股持有人的公司印鉴,或由其董事会主席或其授权代表正式签署.就H股持有 人而言,授权书或其它授权文件及代表委任表格须于股东周年大会指定举行时间二十四小 时前交回公司,方为有效. (D) 本公司将由二零零九年四月二十五日 (星期六) 起至二零零九年五月二十五日 (星期一) (包括 首尾两日) 暂停办理股东登记手续,期间将不会办理股份过户手续.拟出席股东周年大会的 H股承让人,须不迟於二零零九年四月二十四日 (星期五) 下午四时半前,将正式办理好的 过户文件连同有关股票,一并交回香港中央证券登记有限公司,以根竟镜恼鲁掏瓿 有关过户的登记手续. 香港中央证券登记有限公司的地址如下: 香港 湾仔 皇后大道东83号合和中心7楼72-76室(E) 二零零八年末期股息将於二零零九年七月二十七日 (星期一) 或该日之前向与二零零九年四 月二十五日 (星期六) 登记於本公司股东名册之股东派发. (F) 预期股东周年大会不会超过一日.出席股东周年大会的股东或委任代表须自行负担交通及 住宿开支. (G) 二零零九年,公司仍将聘请罗兵咸永道会计师事务所 (香港执业会计师) 及中准会计师事务 所 (中国 (不包括香港) 注册会计师) 分别出任本公司二零零九年财政年度的国际及国内核 数师,直至下届股东周年大会结束为止.二零零九年中期,本公司财务报告拟采取审阅方 式,罗兵咸永道会计师事务所出任国际核数师的酬金为人民币,550,000元年;