PDF《海南美兰国际机场股份有限公司》

中准会计 师事务所出任国内核数师的酬金为人民币250,000元年. (H) 二零零九年,公司董事、监事、公司秘书的津贴标准 (税后) 为:董事长及执行董事为人民 币70,000元人;

非执行董事为人民币50,000元人;

独立非执行董事为人民币00,000元人;

监事为人民币20,000元人;

公司秘书为人民币30,000元人. - - ? ? ? (I) 候选董事简历 梁军先生,47岁,硕士学历.於一九九一年十月至一九九九年一月先后担任海南航空股 份有限公司三亚分公司、宁波基地总经理及驻上海首席代表,一九九九年二月任海航酒店 管理集团董事长,二零零一年三月任海航集团有限公司执行副总裁,二零零三年八月至二 零零六年三月在海航酒店控股集团有限公司先后担任首席执行官、副董事长、董事长等职 务,二零零六年四月任海南海航国际商务酒店有限公司董事长兼总经理,同时兼任海航航 空食品控股有限公司董事长兼首席执行官、海南航空食品有限公司总经理,二零零七年三 月任海航酒店 (集团) 有限公司及海航酒店控股集团有限公司副董事长.梁军先生在企业管 理方面有著丰富的经验. 除上述所披露者外,梁军先生与本公司之董事、监事及高级管理层或本公司之主要股东或 控股股东概无任何关系,且彼概无拥有香港法例第57章证券及期货条例第XV部内所定义 之本公司股份权益.而彼於过去三年亦无担任任何上市公众公司之董事职务.概无资料须 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻3.5(2)(h)至(v)条做出披露.概无其他事宜 须敦请本公司股东垂注. 梁军先生之任期将由取得本公司股东于股东周年大会上之批准起计,为期三年.梁军先生 担任董事之酬金为每年人民币70,000元.本公司会根竟居俗纯隼宥ㄓ泄囟轮 红,惟有关花红不得超过国际会计师行所审核之本公司每年纯利2%. (J) 候选监事简历 董桂国先生,46岁,於二零零六年三月加入本公司并获委任为本公司董事,二零零六年十 二月获委任为本公司首席财务官,二零零七年四月获委任为本公司财务总监.二零零八年 十二月十五日辞去本公司执行董事及财务总监职务.董先生毕业于中国民航学院飞机发动 机专业,曾赴中欧工商管理学院进修,具有机务工程师及会计师职业资格.董先生先后就 职於民航北京维修基地、北京飞机维修工程有限责任公司、海航集团采购管理部、海航集 团机场管理部、海航机场集团有限公司.2000年0月加入海航集团,历任海航集团采购部 飞机引进办公室航材中心常务副经理、海航集团机场管理部副总经理、海口美兰机场有限 责任公司总经理、海航机场集团有限公司执行总裁助理、海航机场集团有限公司计划财务 部总经理、海航机场集团有限公司项目发展部总经理,现任海航机场集团有限公司副总裁 及财务总监. - - ? ? ? 除上述所披露者外,董桂国先生与本公司之董事、监事及高级管理层或本公司之主要股 东或控股股东概无任何关系,且彼概无拥有香港法例第57章证券及期货条例第XV部内 所定义之本公司股份权益.概无资料须根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 3.5(2)(h)至(v)条做出披露.概无其他事宜须敦请本公司股东垂注. 董桂国先生之任期将由取得本公司股东于股东周年大会上之批准起计,为期三年.董桂国 先生担任监事之酬金为每年人民币20,000元.本公司会根竟居俗纯隼宥ㄓ泄丶嗍 之花红,惟有关花红不得超过国际会计师行所审核之本公司每年纯利2%. 暂停办理过户登记通知 本公司将於二零零九年四月二十五日 (星期六) 起至二零零九年五月二十五日 (星期一) (包括 首尾两日) 暂停办理本公司H股的股份过户登记手续. 所有股份过户文件必须於二零零九年四月二十四日 (星期五) 下午四时半前递交本公司的H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司 (地址为香港湾仔皇后大道东83号合和中心 72-76室) ,方有权出席於二零零九年五月二十五日召开之股东周年大会 (或其任何续 会) 并於会上投票. 为符合资格收取建议末期股利,所有已填妥之股份转让表格连同相关股票必须与二零零九 年四月二十四日下午四时半前交往本公司之H股过户登记处香港中央证券登记有限公司, 地址为香港湾仔皇后大道东83号合和中心72-76室. 截至本公布的日期,本公司董事会共有十一位成员,包括三位执行董事:赵亚辉先生, 董占斌先生,柏彦先生;