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2019 年第一次临时股东大会会议资料 二一九年五月 天津海航科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 海航科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 (编号 2019-L1-1) 各位股东: 根据相关法律法规、公司经营发展的需要,为进一步加强公司治 理,海航科技股份有限公司(以下简称 公司 )决定对《公司章程》 的有关内容进行修订,具体内容如下: 原文内容 修订后内容 新增第三条, 后续条款自动顺延, 后续条款内容所涉及遵照前述条款内 容时,所遵照条款也自动顺延.

第三条 公司根据《中国共产党章 程》 规定, 设立中共海航科技股份有限公 司委员会(以下简称 公司党委 ),建 立党的工作机构, 配备党务工作人员. 党 组织机构设置、 人员编制纳入公司管理机 构和编制,党组织工作经费纳入公司预 算, 从公司管理费中列支. 公司党委在公 司发挥政治核心和思想引领作用, 宣传贯 彻党的方针政策, 引导和监督企业遵守国 家的法律法规, 领导工会、 共青团等群团 组织, 团结凝聚职工群众, 维护各方合法 权益,促进企业健康发展. 第十条 本章程自生效之日起, 即 成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利、义务关 系的,具有法律约束力的文件.股东 可以依据本章程起诉公司;

公司可以 依据本章程起诉股东、董事、监事、 首席执行官和其他高级管理人员;

股 东可以依据本章程起诉股东;

股东可 以依据本章程起诉公司的董事、 监事、 首席执行官及其他高级管理人员. 第十一条 本章程自生效之日起,即 成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利、义务关系的, 具有法律约束力的文件. 股东可以依据本 章程起诉公司;

公司可以依据本章程起诉 股东、董事、监事、总裁和其他高级管理 人员;

股东可以依据本章程起诉股东;

股 东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总裁及其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级 管理人员是指公司的总裁、执行副总 裁、高级副总裁、副总裁、助理总裁、 财务总监、人力资源总监、风控总监、 第十二条 本章程所称其他高级管 理人员是指公司的高级副总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书. 海航科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料 技术总监、董事会秘书. 第六十七条 股东大会召开时, 本 公司全体董事、监事和董事会秘书应 当出席会议,首席执行官和其他高级 管理人员应当列席会议. 第六十八条 股东大会召开时,本公 司全体董事、 监事和董事会秘书应当出席 会议, 总裁和其他高级管理人员应当列席 会议. 第七十三条 股东大会应有会议 记录,由董事会秘书负责.会议记录 记载以下内容: ・ ・ ・ ・ ・ ・

(二)会议主持人以及出席或列 席会议的董事、监事、首席执行官和 其他高级管理人员姓名;

・ ・ ・ ・ ・ ・ 第七十四条 股东大会应有会议记 录, 由董事会秘书负责. 会议记录记载以 下内容: ・ ・ ・ ・ ・ ・

(二) 会议主持人以及出席或列席会 议的董事、 监事、 总裁和其他高级管理人 员姓名;

・ ・ ・ ・ ・ ・ 第八十二条 除公司处于危机等 特殊情况外,非经股东大会以特别决 议批准,公司将不与董事、首席执行 官和其它高级管理人员以外的人订立 将公司全部或者重要业务的管理交予 该人负责的合同. 第八十三条 除公司处于危机等特 殊情况外,非经股东大会以特别决议批 准, 公司将不与董事、 总裁和其它高级管 理人员以外的人订立将公司全部或者重 要业务的管理交予该人负责的合同. 第一百一十一条 本节有关董事 义务的规定,适用于公司监事、首席 执行官和其他高级管理人员. 第一百一十二条 本节有关董事义 务的规定, 适用于公司监事、 总裁和其他 高级管理人员. 第一百二十七条 董事会行使下 列职权: ・ ・ ・ ・ ・ ・ (十一) 聘任或者解聘公司首席 执行官、董事会秘书;