PDF《海航国际投资集团有限公司》

1 [ [ [ [中文译本 中文译本 中文译本 中文译本] ] ] ] 海航国际投资集团有限公司 海航国际投资集团有限公司 海航国际投资集团有限公司 海航国际投资集团有限公司 提名委员会 提名委员会 提名委员会 提名委员会 职职职职权 权权权围书 围书 围书 围书 (於2005年4月18日采纳,并分别於2012年4月1日及2013年8月28日修订) 成立 成立 成立 成立 1.

提名委员会( 「委员会」 )为董事会( 「董事会」 )下的委员会. 成员 成员 成员 成员 2. 委员会的成员须由董事会从本公司的董事( 「董事」 )中委任,而委员会的大部份成 员应为独立非执行董事. 3. 委员会的主席须为董事会主席或独立非执行董事,并须经董事会不时委任. 4. 委员会成员可於其缺席期间,通过由其签署并交付至本公司注册办事处或委员会会 议的书面通知,委任其他董事出任其候补人.候补委员会成员有权出席任何有关委 员会会议并於会上投票,犹如委员会成员.候补委员会成员亦有权履行其委任人的 一切职能.倘若彼作为多於一名委员会成员之候补人出席任何此类会议,则其投票 权应予累计. 委员会秘书 委员会秘书 委员会秘书 委员会秘书 5. 公司秘书是委员会的秘书. 召开会议 召开会议 召开会议 召开会议 6. 委员会成员可以召开会议,而秘书亦可应一名委员会成员要求召开会议. 出席会议 出席会议 出席会议 出席会议 7. 会议的法定人数应为三名委员会成员. 8. 除委员会成员外,本公司其他董事亦有权列席委员会会议,但该等列席的董事并不 计入会议的法定人数. 9. 委员会成员可透过电话或类似通讯设备参与会议,而有关设备必须能够让参与会议 的全体人士即时到彼此的谈话.

2 会议次数 会议次数 会议次数 会议次数 10. 每年应举行不少於一次会议. 投票表决 投票表决 投票表决 投票表决 11. 决议案必须经过半数票表决同意,方可通过. 12. 由全体委员会成员(不在香港者除外,惟其余在香港的委员会成员数目必须足以构 成法定人数)签署的书面决议案将成为具有效力及有效的决议案,犹如有关决议案 在委员会正式召开及举行的会议上通过无异.任何有关书面决议案可由一式多份, 每份由一名或以上委员会成员签署的文件组成. 职权 职权 职权 职权 13. 委员会获董事会授权向任何雇员索取其职权围内所需的任何资料. 14. 委员会获董事会授权可於需要时获取外界的独立专业意见,并邀请具备有关经验及 专业知识的外界人士列席会议. 职责 职责 职责 职责 15. 委员会的职责如下: (a) 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验方面)一次,并就任何为配合本公司的企业策略而拟对董事会作出的变动提出建议;

(b) 物色具备合适资格可担任董事的人士,并挑选提名有关人士出任董事或就此 向董事会提供建议;

(c) 评核独立非执行董事的独立性;

(d) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政总裁)继任计划向董事 会提出建议;

及(e) 在适当情况下检讨董事会成员多元化政策;

以及检讨董事会为执行董事会成员 多元化政策而制定的可计量目标和达标进度.

3 汇报 汇报 汇报 汇报 16. 委员会的完整会议纪录应由委员会秘书备存.在会议结束后,委员会会议纪录的初 稿及最终定稿应於合理时间内先后送交全体委员会成员,初稿供成员表达意见,最 终定稿则作记录之用. 17. 委员会须定期向董事会汇报委员会作出的决定及/或提出的建议,而有关汇报须每 年最少进行一次.委员会可透过报告或会议记录形式汇报委员会作出的决定及/或 提出的建议.