PDF《大新金融集团有限公司 提名及薪酬委员会-职权範围》

(h) 检讨董事会多元化政策(如适当);

并检讨董事会就实施董事会多元化政策而设 立的可计量目标及其进度;

以及在本公司年报的企业管治报告中作出有关该政策 及其检讨的所需披露;

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5 - (i) 就集团的薪酬政策及就为制定该政策建立一套正式及透明的程序,向董事会提供 建议,并确保该政策符合集团的文化、策略、目标、风险承受水平及监控环境, 以及适用於雇员薪酬的相关法律及监管要求中所载的原则;

(j) 对薪酬政策与实务及为管理业务增长、风险、资本及流动性而制定的奖励措施作 出判断.委员会应评估为潜在的未来收入(时间及可能性仍不确定)支付薪酬所 依娜魏问滴,以及适当考虑由於管理层或个别高级管理人员作出的业务或策 略决定导致的潜在未来风险后果,并於过程中与本公司董事会委员会紧密合作;

(k) 具有本公司董事会所转授的责任,确定本公司董事会主席、集团行政总裁、高级 管理人员及非执行董事的具体薪酬待遇.委员会须考虑管理层的建议以及集团的 薪酬政策、文化、策略、目标、风险承受水平及监控环境,以及相关法律及监管 要求、同类型公司的工资水平及惯例、个人的贡献、集团其他地方的雇佣条件及 按表现厘定薪酬的适宜性等因素;

(l) 审核及批准在原有归属时期之前向高级管理人员提前支付的递延薪酬,以及确保 记录关於该等提前付款的理奈募裢咨票４;

(m) 参考董事会不时决定的公司目标,以审核及批准按表现厘定的薪酬;

(n) 审核及批准向高级管理人员支付与罢免职务或终止委任有关的补偿,以确保该等 补偿乃根诺男匠暾摺⑾喙睾显继蹩罴胺捎爰喙芤蠼欣宥,以及确 保该等补偿在其他方面对於本公司而言属公平而合理;

(o) 审核及批准与因不当行为而被解雇或开除董事及高级管理人员有关的补偿安排, 以确保该等安排乃根诺男匠暾呒笆视玫哪诓恐敢⑾喙睾显继蹩罴胺 与监管要求进行厘定,以及确保将予支付的任何补偿属合理及适当;

(p) 确保无董事或其任何关连人士参与决定其自身的薪酬;

注意: 委员会须就如何对根渡鲜泄嬖颉返13.68 条需要股东批准的任何董 事服务合约进行投票,向股东提供建议. (q) 就执行任何股份及奖励计划行使董事会的所有权力,包括审核股份奖励及认股权 的授予、确定及审核股份奖励、认股权及其他递延薪酬的归属期及归属条件,以 及代表董事会行使有关计划的规则所允许的任何酌情决定权,以及对不需要股东 批准的有关计划规则作出任何重大修订;

注意: 根渡鲜泄嬖颉返17.04 条,向上市公司的董事、行政总裁或大股东 或他们各自的关连人士作出的每项认股权授予必须经过上市公司的独 立非执行董事的批准.如果并非所有独立非执行董事都是委员会成 员,则必须就向该等人士作的各项授予,分别寻求各独立非执行董事 的批准. -

6 - (r) 确保在独立於管理层的情况下,每年至少对本公司的薪酬制度及其运作适当审核 一次.委员会须与其他相关的委员会及本公司的董事会紧密合作,并向董事会报 告与本公司的薪酬制度有关的任何重大问题;

(s) 确保进行定期内部监控,以确保本公司遵从有关程序以遵守其集团薪酬政策;

(t) 委员会须检讨本公司 推行整体提升文化措施的成效,并提出意见;