PDF《通化葡萄酒股份有限公司》

1 通化葡萄酒股份有限公司 二一四年年度股东大会资料 二一五年五月八日

2 通化葡萄酒股份有限公司 二一五年年度股东大会会议议程安排 会议时间:2015 年5月8日上午 11:00.

会议地点:通化市前兴路

28 号通化葡萄酒股 份有限公司一楼会议室. 主持人:何为民 会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、宣读股东大会代表资格审查情况

三、 审议有关提案

1、 《2014 年年度董事会工作报告》

2、 《2014 年年度监事会工作报告》

3、 《2014 年年度财务决算报告》

4、 《2014 年年度利润分配提案》

5、 《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度财务及内控审计机构 的提案》

6、 《独立董事述职报告》

7、 《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

8、 《关于调整独立董事薪酬的提案》

9、 《2014 年年度报告及摘要》

四、投票表决

1、宣读大会表决方法

2、举手表决通过监票、计票人员名单

3、股东填写表决单、监票、计票人员统计投票情况

4、监票人宣布表决结果

五、律师宣读法律意见书

六、公司董事签署股东大会决议及会议记录

七、主持人宣布会议结束

3 证券代码:600365 证券简称:通葡股份 公告编号:2015-

22 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开

2014 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2015年5月8日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2015 年5月8日11:00 点 召开地点:通化葡萄酒股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年5月8日至2015 年5月8日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

4 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 否

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《2014 年年度董事会工作报告》 √

2 《2014 年年度监事会工作报告》 √

3 《2014 年年度财务决算报告》- √

4 《2014 年年度利润分配提案》 √

5 《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度财务及内 控审计机构的提案》 √