PDF《通化葡萄酒股份有限公司》

2 《2014 年年度监事会工作报告》

3 《2014 年年度财务决算报告》-

4 《2014 年年度利润分配提案》

5 《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度财务及内控审计机 构的提案》

6 《独立董事述职报告》

7 《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

8 《关于调整独立董事薪酬的提案》

9 《2014 年年度报告及摘要》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ ,对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决.

8 资料之一 通化葡萄酒股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 董事长:何为民 尊敬的各位股东,大家好! 我受董事会的委托,向大会作

2014 年度董事会工作报告,请大会审议.

一、2014 年工作回顾

(一)生产经营情况

1、积极应对市场变化,销售收入突破

1 亿元.

2014 年,公司积极面对由于国家限制 三公 消费等政策的实施使国内葡萄酒市场持 续低迷,市场竞争更加激烈以及消费者对葡萄酒需求大幅下降的局面,遵循 生产一流品质 产品,打造民族优秀品牌 理念,紧紧围绕

2014 年经营计划,狠抓管理,调动各方面的积 极因素,采取有力措施,优化产品结构,大力开拓区县区以下产品销售市场,积极改善公司 盈利能力,夯实公司持续发展的基础.经过不懈努力,取得了比较理想的销售业绩,实现营 业收入 10,979.4 万元,比上年增长 29.21%;

实现净利润 222.8 万元,比上年下降 77.41%. 年末总资产达到 76,353.1 万元,净资产 68,651.9 万元,分别比上年增长 1.63%和0.63%.

2、以 以全球视野树民族品牌 的方针,加速产品结构调整. 公司始建于

1937 年,经过几代人打造的 通化 牌被认定为中国驰名商标,产品在国 内外享有较高的盛誉.2014 年,公司陆续开发了

12 星座 等高端葡萄酒新品.并采取倾 力打造新 红梅 品牌等一系列的创新举措,借此提升公司整体产品力和品牌力,重新唤起 几代人对通化葡萄酒的美好记忆,让 几代人喝出来的好酒 更加发扬光大. 一勤天下无难事,功夫不负苦心人 ,在贵阳举办的第八届中国品牌节上,公司因倾 力打造新 红梅 品牌等一系列的创新举措,荣膺

2014 中国酒行业民族品牌创新奖 . 雅士樽冰酒也在 中国河西走廊第四届有机葡萄美酒节 的

2014 华夏酒报国际葡萄酒大 赛 中荣获 银奖 .金雅士樽冰酒和望隆珍藏干红两款产品在

2014 国际领袖产区葡萄酒 (中国) 质量大赛获得了优质奖.

12 月20 日,

2014 中国领袖企业与媒体领袖年会组委会 在北京发布了 品牌贡献榜-2014 影响中国年度创新品牌 榜单, 公司被评为 影响中国

2014 年度创新品牌企业 .

3、与时俱进,积极探索全新商业模型.

9 年初公司提出 以全球视野树民族品牌 的战略方针,在新的市场格局中与时俱进,积 极探索全新商业模型, 尤其是全国零售行业及酒行业高度关注的 OTO 模式. 凭借公司的创新 举措,公司最终获评由人民日报、环球时报社和经济日报、中国经济信息杂志社联合主办的

2013 中国经济高峰论坛暨中国经济人物征评活动 的 中国经济创新示范企业 奖,并在 中国葡萄酒市场白皮书发布会暨年度风云榜颁奖盛典 上,荣获 中国葡萄酒市场年度 创新价值品牌 荣誉,这是对公司持续创新成绩的肯定,也是社会各界对于通化葡萄酒 品牌 的肯定.