PDF《通化葡萄酒股份有限公司》

6 《独立董事述职报告》 √

7 《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 √

8 《关于调整独立董事薪酬的提案》 √

9 《2014 年年度报告及摘要》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 2015-04-17《上海证券报》上交所网站:www.sse.com.cn.

2、 特别决议议案:0

3、 对中小投资者单独计票的议案:9

4、 涉及关联股东回避表决的议案:0 应回避表决的关联股东名称:0

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:0

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统

5 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成 股东身份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可 以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票. 投票后, 视为其全部股东账户下的相同 类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三)同一表决权通过现场、 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为 准.

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决.该代理 人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600365 通葡股份 2015/4/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记时间:

2015 年5月7日上午

9 点至 11:30 点,下午

1 点至

4 点.

(二)登记地点:通化葡萄酒股份有限公司证券部(通化市前兴路

28 号)

(三)登记方式:

1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章) 、法人股东账户卡、法定代表 人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

3、委托出席会议:委托代理人持本人身份证、授权委托书(详见:附件) 、委托人股东 账户卡、委托人身份证;

4、异地股东可用信函或传真方式登记. 异地股东可于

2015 年5月7日下午 4:00 前通过信函或传真、 电子邮件方式进行登记 (需 提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明 股东大会 字样.

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(四)会议联系人:洪恩杰

(五)会议联系方式:

电话:0435―3949249 传真:0435―3949616 邮政编码:134002

六、 其他事项 出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理. 特此公告. 通化葡萄酒股份有限公司董事会

2015 年4月17 日7附件 1:授权委托书 授权委托书 通化葡萄酒股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2015 年5月8日召开的贵公 司2014 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《2014 年年度董事会工作报告》