PDF《志强远大》

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2018 年度报告 志强远大 NEEQ :

872635 北京志强远大科技发展股份有限公司

2 公司年度大事记

2018 年1月3日,公司正式收到全国中小企业股份转让系统出具的同意在全国中小企业股 份转让系统挂牌的函,并于

2018 年1月31 日起在全国股转系统挂牌公开转让.

这标志着 公司迈入新的征程,在今后的公司治理中接受公众的监督,使得公司更加稳健的发展.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.36

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、志强远大 指 北京志强远大科技发展股份有限公司 利华镇元 指 北京利华镇元科技有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开 转让行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》 指 北京志强远大科技发展股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京志强远大科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 北京志强远大科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 北京志强远大科技发展股份有限公司监事会 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系,以 及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人苏辰、主管会计工作负责人孙楠及会计机构负责人(会计主管人员)孙楠保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、实际控制人不当控制的风险 实际控制人苏辰直接持有公司 51.28%的股份,报告期内, 苏辰一直实际管理公司的业务,目前担任公司的董事长兼总经 理.若苏辰利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、财务、人事等进行不当控制,可能对中小股东权益产生不利影响.

2、公司治理风险 有限公司阶段,公司股东会、执行董事、监事制度的建立 和运行情况存在一定瑕疵,例如有限公司章程未明确规定股东 会、执行董事、经理等在关联交易决策上的权限范围,造成有 限公司时期关联交易未履行相关决策程序.尽管整体变更为股 份公司后,公司重新制定了公司章程、三会议事规则及其他规 章制度,但毕竟股份公司成立时间较短,公司治理机制的运行 情况尚待观察,如果章程及相关制度不能得到有效运行,则将 给公司带来风险.