PDF《振新生物》

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2018 年度报告 振新生物 NEEQ :

832576 河南振新生物技术股份有限公司 (Henan Zhenxin Biotechnologh Co.

Ltd.)

2 公司年度大事记 公司全资子公司焦作市申威生物技术有限公司于

2018 年11 月8日成立,注册资本 500.00 万元,本公司认缴比例 100.00%,认缴金额为 500.00 万元.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

23

第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

29

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.40

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、振新生物、 振新生物技术股份有限公司 指 河南振新生物技术股份有限公司 报告期 指2018 年度 申威生物 指 全资子公司焦作市申威生物技术有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 苗硕、律师事务所 指 河南苗硕律师事务所

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人岳新建、主管会计工作负责人岳新建及会计机构负责人(会计主管人员)侯艳红保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、客户集中风险

2018 年度,公司前五大客户的销售收入 26,549,373.17 元, 占公司同期销售收入的比例为 96.41%,相比于上年同期前五大 客户销售收入所占的比例增长了 24.96 个百分点.由于公司对 前五大客户的销售占营业收入的比例相对较高,如果部分客户 经营情况不利,降低对公司产品的采购,公司的营业收入增长将 受到较大影响. 风险的应对措施:公司在稳固与现有重点客户的合作关系 的前提下,坚持进行市场和客户开发,不断拓展新的销售区域和 新的销售客户,延伸公司产品线,减轻对主要客户的依赖程度, 降低客户集中风险.

二、内部控制风险 报告期内,公司业务规模不断壮大,公司积累了丰富的行业 经营管理经验,治理结构得到不断完善,形成了有效的约束机制 及内部管理机制.公司完成股份制改造之后,公司内部控制明显 加强,公司制度也更加完善,但是股份制改造时间短,仍然存在