PDF《山东力凯电子科技股份有限公司》

公告编号:2017-012 证券代码:835503 证券简称:山东力凯 主办券商:国盛证券 山东力凯电子科技股份有限公司 关于补发补充确认偶发性关联交易公告的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

山东力凯电子科技股份有限公司(以下简称"公司")因经营发 展需要,公司控股股东、实际控制人吕春哲及其配偶为公司信用额度 提供保证担保, 该笔信用额度由中国建设银行股份有限公司烟台开发 区支行提供,总额度为

200 万元.经公司自查,当时未对上述事项履 行必要的决策及披露程序,具体情况如下: 公司因经营发展需要, 向中国建设银行股份有限公司烟台开发区 支行申请贷款

200 万元,期限:2016 年11 月22 日至

2017 年11 月22 日,利息率 5.74%.公司控股股东、实际控制人吕春哲及其配偶 为上述信用额度提供保证担保. 上述关联担保属于偶发性关联交易,公司未履行相应决策程序, 现对该项关联交易补充追认程序,同时提交

2016 年年度股东大会审 议.具体内容详见 《山东力凯电子科技股份有限公司第一届董事会 第十二次会议决议公告》,公告编号 2017-008. 公司就上述事项予以补充披露,详见《关于补充确认偶发性关联 交易公告》,公告编号 2017-011.

1 公告编号:2017-012 公司今后将加强公司治理,完善内控制度及信息披露制度,提高 相关人员的素质,严格执行各项规则与规定,以避免类似事件再次发 生,切实保障投资者的利益. 山东力凯电子科技股份有限公司 董事会

2017 年3月17 日2