PDF《广州豪特节能环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-055 证券代码:836769 证券简称:豪特节能 主办券商:东莞证券 广州豪特节能环保科技股份有限公司 关于召开

2018 年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第六次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月29 日10:00-12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月25 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2018-055 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 广州市番禺区南村镇汇智三路

123 号

101、125 号101 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计关联方

2019 年度为公司融资贷款提供无偿担保的议案》 为支持公司经营发展,补充流动资金,公司控股股东、共同实际控制人陈振 明、李凌云,公司副总经理、董事兼董事会秘书李凌志,财务总监何美灵预计为 公司融资提供无偿担保(包括但不限于抵押、保证、质押等担保方式) ,预计关 联担保发生额不超过人民币 8,000.00 万元.关联担保协议及融资协议将另行签 署,具体以实际签署为准.

(二)审议《关于预计关联方

2019 年度拟从公司采购产品或服务的议案》 鉴于对公司产品质量和服务的认可,公司关联方(蓝盾信息安全技术有限公 司及其子公司,公司股东柯宗荣、柯宗庆以及股东柯宗庆之弟柯宗贵)于2019 年度拟从公司按照市场公允价值采购不超过人民币 500.00 万元的产品或服务.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡;

2、 由代理人受个人股东委托出席会议的, 应持委托人身份证 (复 印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、 由法 定代表人代表法人股东出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、 法人股东委托非 法定代表人出席会议的, 应持本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署 的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡.

(二)登记时间:2018 年12 月29 日9:00-9:30

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:李凌志 联系

电话:020-34820602

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理. 公告编号:2018-055